股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－006

  风神轮胎股份有限公司

  关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月12日，公司董事会指定副总经理申玉生先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2015年3月13日起，由公司法定代表人王锋先生代行董事会秘书职责，直至聘任新的董事会秘书。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2015年3月12日

  股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－007

  风神轮胎股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因个人原因，公司独立董事范仁德先生向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任、 董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，其已声明本次辞职不存在应披露而未披露的其他事由。

  鉴于范仁德先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，范仁德先生的辞职将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，范仁德先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

  公司董事会对范仁德先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2015年3月12日