证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-019

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议召开通知于2015年3月7日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2015年3月12日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事常静、方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

  审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会议，审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案（或报告书）。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十二日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-020

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于注销募集资金专用账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南瑞泽新型建材股份有限公司向夏兴兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1374号）核准，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）非公开发行人民币普通股（A股）13,318,534股,每股发行价格9.01元，募集资金总额119,999,991.34 元，扣除各项发行费用12,629,878.97元后，募集资金净额为107,370,112.37元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年1月28日出具了信会师报字[2015]第310040号《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况

  为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国光大银行股份有限公司三亚分行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2015 年2月10日与专户银行和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2015年2月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-005）。

  三、公司使用募集资金对金岗水泥进行增资的进展情况

  2015年2月10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司高要市金岗水泥有限公司增资的议案》，公司独立董事及广发证券股份有限公司均对上述增资事项出具了专项意见。2015年2月11日，公司完成对高要市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）的增资。2015年2月15日，公司收到金岗水泥关于完成增资工商变更登记手续的通知，其已领取变更后的《营业执照》，注册资本由人民币 1,562.5万元变更为人民币12,000万元。金岗水泥按照募集资金的约定用途，补充流动资金58,369,979.77元，并拟使用49,000,000.00元用于节能改造项目。具体内容详见公司于 2015 年 2月17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司高要市金岗水泥有限公司完成增资工商变更登记暨募集资金使用情况的公告》（公告编号：2015-012）。

  四、募集资金专项账户的注销

  鉴于公司本次募集的配套资金已完成对金岗水泥的增资，截至该专户注销前，公司在专户银行开设的专户余额为17,791.17元(均为利息收入)。公司已于2015年3月12日将上述利息收入全部转入公司在中国工商银行三亚市分行开立的基本账户，并办理了该募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与专户银行及广发证券共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十二日