董事会第十一次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-003
浙江东日股份有限公司第六届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于2015年3月1日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2015年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2014年度董事会工作报告，并提请2014年度股东大会审议；
二、审议通过公司2014年度总经理工作报告；
三、审议通过公司2014年度财务决算报告，并提请2014年度股东大会审议；
四、审议通过公司2014年度利润分配预案，并提请2014年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润18,644,645.29元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,864,464.53元，加上年初未分配利润65,751,641.94元，减去2013年度利润分配6,372,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为76,159,822.70元。
2014年12月5日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案。2015年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，并积极筹备资金用于本次资产置换中差额部分的补足。同时，公司仍需安排资金满足各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求。鉴于以上原因，公司董事会提议，为保证公司经营业务稳健发展，成功完成重大资产重组，更好地回报股东，拟2014年度不进行现金利润分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，鉴于公司正在与间接控股股东进行重大资产重组，需要筹备资金用于本次资产置换的差额部分的支付。同时，公司各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求，为保证公司经营业务稳健发展，公司2014年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该议案并提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过公司2014年度报告全文及摘要，并提请2014年度股东大会审议；
六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请2014年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十八年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2015年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2015年度拟支付审计费共计人民币60万元。
七、审议通过关于公司《2014年度内部控制自评报告》的议案 ；
八、审议通过关于公司《2014年度内部控制审计报告》的议案；
九、审议通过关于公司《2014年度社会责任报告》的议案；
十、听取独立董事2014年度工作述职报告；
十一、审议通过关于召开2014年度股东大会的议案；
董事会决定于2015年4月10日召开2014年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
上述十一项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月十三日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-004
浙江东日股份有限公司第六届
监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东日股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年3月1日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2015年3月11日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2014年度报告全文及摘要》；
具体审核意见如下：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果；
3、没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》 。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2014年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
上述3项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。
其中议案一、议案二须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月十三日
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2015-005
浙江东日股份有限公司关于召开
2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月10日 14时30分
召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年3月13日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2015年4月7日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼5楼董事会办公室
邮 编：325003
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 人：郑羲亮
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月10日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-006
浙江东日股份有限公司
关于举行投资者接待日活动暨
2014年度现场业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会
2、召开时间：2015年4月2日下午15:30-17:00
3、召开地点：公司会议室
一、说明会主题
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月13日披露了《公司2014年年度报告》，具体内容详见2015年3月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2014年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间及地点
1、召开时间：2015年4月2日下午15:30-17:00
2、召开地点：公司三楼会议室
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在4月1日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郑羲亮
联系地址：温州市矮凳桥92号东日大楼5楼公司董事会办公室
联系电话：0577-88812155、0577-88842287（传真）
邮件：stock600113@dongri.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月十三日