(下转B50版)
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－007号
重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2015年3月1日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于2015年3月11日以现场表决的方式召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长孙万发先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2014年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润95,579,320.94元,母公司净利润50,814,239.88元，按10%提取法定盈余公积金5，081，423.99 元,加年初未分配利润 118,362,322.18元，减去2013年度已分配的上年现金股利 23,946,458.34元，本年度实际可供股东分配利润为140,148,679.73元。
同意公司以2014年末股本461,972,381 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金股利32,338,066.67元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-008号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-009号公告。
在对本议案进行表决时，公司4名关联董事回避，4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于支付2014年度财务审计费用的议案》
同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2014年度审计费45万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于向银行申请5亿元贷款额度的议案》
同意公司2015年向银行申请5亿元贷款额度，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于为全资子公司重庆港九万州港务有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-010号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十一、审议通过《关于为全资子公司重庆港九两江物流有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-011号公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于支付2014年度内部控制审计费用的议案》
同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2014年度内部控制审计费35万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于董事会换届的议案》
同意提名孙万发、熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、廖元和、张树森、郝颖为公司第六届董事会董事候选人，其中廖元和、张树森、郝颖为独立董事候选人，独立董事候选人资格须以上海证券交易所审核无异议为前提，上述董事候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十五、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
同意公司独立董事薪酬由每人每年4万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对重庆港九第五届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见》。
十六、审议通过《关于2015年度投资计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
同意公司于2015年4月2日召开2014年度股东大会，内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司临2015-012号公告。。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第1至5项、第8项、第14至16项议案须提交股东大会审议，其中股东大会在对第14项议案进行表决时采取累积投票制。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件1：
董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
孙万发，男，汉族，1957年5月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。历任重庆汽车运输公司团委副书记（主持工作），重庆汽车运输公司两路站站长，重庆汽车运输公司五公司副经理、经理，重庆汽车运输总公司党委副书记（主持工作）、纪委书记，重庆汽车运输总公司副经理，重庆汽车运输总公司党委书记、总经理，重庆交通运业有限公司党委书记、总经理，重庆道路运输管理局局长、党委书记，重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记，重庆汽车运输（集团）有限公司党委书记、总经理，重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理（主持工作）、董事，重庆港务（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事，重庆港务物流集团有限公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长兼重庆港九股份有限公司董事长等职务。现任重庆重庆港务物流集团有限公司党委书记、董事长，重庆港九股份有限公司董事长。
熊维明，男，汉族，1961年9月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任万州港务局副局长，万州港务局党委书记、局长，万州港口集团党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任万州港口集团党委书记、董事长、总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司董事长，重庆港务物流集团有限公司董事、总经理，重庆港务物流集团有限公司副董事长兼任重庆港九股份有限公司总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司副董事长，重庆港九股份有限公司董事、总经理。
黄继，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港口局技术处工程师、副处长，重庆港生产部副部长兼主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司总工程师，重庆港技术处处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九九龙坡分公司常务副经理兼集装箱分公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港务集团副总工程师兼重庆港通科技发展公司经理，重庆港务集团副总工程师兼重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司副总经理兼任重庆港九股份有限公司党委书记、董事长，重庆港务物流集团有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事，重庆港九股份有限公司董事、副总经理。
张强，男，汉族，1966年9月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港口管理局猫儿沱港埠公司办公室副主任、机务科科长、总工程师、副经理兼总工程师，重庆港口管理局船务公司总工程师，重庆港九股份有限公司江津港埠分公司党委书记、副经理，重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长，重庆国际集装箱码头有限责任公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司董事、总经理、党委副书记，重庆港务物流集团有限公司党委副书记兼重庆港九股份有限公司党委副书记、董事、总经理，重庆港九股份有限公司董事、董秘、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司董事，重庆港九股份有限公司董事、副总经理、董秘。
曹浪，女，1963年1月出生，汉族，本科学历，高级会计师。历任重庆港口管理局蓝家沱分公司会计，重庆港口管理局航运中心会计，重庆港口管理局物资公司会计，重庆港口管理局财务处会计、主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长，重庆港九股份有限公司董事、财务总监，重庆港务物流集团有限公司财务副总监，重庆港务物流集团有限公司副总经理，重庆港九股份有限公司财务总监、董事等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、财务总监。
张鹏，男，汉族，1975年12月出生，本科学历，会计师，中共党员。历任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部干事、副经理（主持工作）、经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总会计师兼计划财务部经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事、重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总会计师兼计划财务部经理。
独立董事候选人简历：
廖元和，男，汉族，1950年1月出生，中共党员，教授，经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任重庆市社会科学院副研究员、研究员、副院长，重庆工商大学副校长等职务。现任重庆工商大学教授、博士生导师。
张树森，男，汉族，1952年9月出生，国家注册一级律师（正教授级），西南政法大学民商法研究生。曾先后任职于重庆第一律师事务所、重庆大渡口律师事务所，1998年创办重庆树深律师事务所。现任重庆树深律师事务所主任律师。
郝颖，男，汉族，1976年3月出生，管理学博士后，会计学教授，博士生导师，中共党员。历任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研人员，重庆大学经济与工商管理学院讲师，重庆大学经济与工商管理学院副教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、研究生办公室主任，重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师等职务。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－008号
重庆港九股份有限公司关于募集资金存放与使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●募集资金存放符合公司规定。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,988.01万股，发行价为每股人民币10.01元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元后的募集资金为117,650.00万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2014年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另发生的律师费用、会计师费用、股权登记费及印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用311.75万元均未通过公司募集资金监管账户进行支付。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2014〕8-46号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2014年度实际使用募集资金117,650.00万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元；累计已使用募集资金117,650.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.18万元。
截至 2014年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆港九股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2014年11月12日分别与重庆银行、交通银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有0个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
重庆港九股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件1
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：人民币万元
■
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－009号
重庆港九股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。
●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。
一、关联交易概述
（一）上年日常关联交易的预计和执行情况
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，批准公司2014年度日常关联交易金额总计不超过14,800万元（该事项详见公司2014年3月12日临2013—014号公告）。2014年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为14,267.11万元。公司2014年日常关联交易实际发生额详见下表：
■
（二）2015年度日常关联交易预计金额和类别
结合2014年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2015年度日常关联交易进行了预计，具体如下：