关于股东提出临时议案暨召开2014年年度股东大会的补充通知
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015-031
TCL集团股份有限公司
关于股东提出临时议案暨召开2014年年度股东大会的补充通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-027），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2015年3月12日，公司董事会收到股东国开创新资本投资有限责任公司（截至当日持有公司股份比例为3.14%）、北京紫光通信科技集团有限公司（截至当日持有公司股份比例为3.92%）联名向公司书面提交的《关于提议增加TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》，提请公司2014年年度股东大会增加审议《关于修订公司<章程>的议案》、《关于增选本公司董事的议案》、《关于增选本公司独立董事的议案》，议案主要内容详见本通知的附件一《公司<章程>修正案》、附件二《关于增选本公司董事的议案》、附件三《关于增选本公司独立董事的议案》。
公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交2014年年度股东大会审议，除上述临时议案外公司2014年年度股东大会其他事项不变。
公司2014年年度股东大会通知补充、完善如下：
一、召开会议基本情况
1、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第七次会议审议，决定召开2014年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、 现场会议召开时间：2015年3月24日下午14点；
4、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间；
5、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
6、 股权登记日：2015年3月17日；
7、 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
8、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
9、 出席对象：
(1) 截止2015年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司邀请的见证律师。
10、 公司将于2015年3月18日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1. 本公司2014年度董事会工作报告；
2. 本公司2014年度监事会工作报告；
3. 本公司2014年度财务报告；
4. 本公司2014年度利润分配预案；
5. 本公司2014年年度报告全文及摘要；
6. 为子公司提供担保的议案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案；
9. 关于修订公司《章程》的议案；
10. 关于增选第五届董事会董事的议案；
10.1 增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事
10.2 增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事
11. 关于增选候选人阎焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2015年3月3日、3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2015年3月23日
3、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
四、参加网络投票的程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、 投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”
3、 股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票；
(2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：■
注：本次股东大会投票，对于议案100.00 进行投票视为对所有议案（除累积投票制议案外）表达相同意见。
(3) 对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数
■
(4) 对于采用累积投票制的议案（议案10.1、议案10.2），在“委托股数”项下填报选举票数。
(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、 投票举例：
(1) 股权登记日持有“TCL集团”A 股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
■
(2) 如某股东对议案2投反对票，申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4) 确认并发送投票结果。
3、 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月23日15:00（不含15:00）至2015年3月24日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
4、 投票注意事项
(1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
(2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、 会议联系方式：
公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518057
电话：0755-33313801
传真：0755-33313819
联系人：张博琪
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
公司第五届监事会第四次会议决议
《关于提议增加TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》
七、附件目录
附件一：《公司<章程>修正案》
附件二：《关于增选本公司董事的议案》
附件三：《关于增选本公司独立董事的议案》
附件四：授权委托书
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年3月13日
附件一：
TCL集团股份有限公司
《章程修正案》
（2015年3月12日）
修订第一百三十二条
原条款为：
董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事长可区别每位董事的不同情况提请董事会聘任其为执行董事或非执行董事，其中执行董事需全职或基本全职为董事会工作。
修改为：
董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事长可区别每位董事的不同情况提请董事会聘任其为执行董事或非执行董事，其中执行董事需全职或基本全职为董事会工作。
请各位股东审议！
附件二：
关于增选本公司董事的议案
经本公司股东国开创新资本投资有限责任公司与北京紫光通信科技集团有限公司联合提案，拟增选贺锦雷先生、赵伟国先生为公司董事候选人，任期自2014年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
董事候选人简介见下文。
请各位股东审议，本议案以累积投票的表决方式审议。
候选人简历：
贺锦雷先生，1974年12月出生，MBA学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所。2005年6月-2009年12月，任北大青鸟集团首席运营官。2009年12月-2011年12月，任北大资源学院院长。2011年12月至今，任国开金融有限责任公司副总裁。
赵伟国先生，1967年4月生，汉族，清华大学电子工程系硕士研究生学历。赵伟国先生长期在紫光、同方等清华产业任职，1996年至2004年历任紫光集团自动化工程事业部副总经理、同方股份有限公司研发中心通信研究所所长及电子公司总经理、北京同方电子科技有限公司总经理，2005年至今任北京健坤投资集团有限公司董事长兼总裁，2009年至今任紫光集团有限公司董事长兼总裁，并兼任清华控股有限公司高级副总裁、北京紫光通信科技集团有限公司董事长兼总裁。赵伟国先生同时担任中国青年企业家协会常务理事、中国“经济五十人论坛”企业家理事会理事、清华大学校友总会理事、天津大学管理学院兼职教授。赵伟国先生曾于2004年当选“中国十大软件领军人物”，于2005年当选十届全国青联委员，并于2014年当选“中国信息产业年度领袖人物”。
附件三：
关于增选本公司独立董事的议案
经本公司股东国开创新资本投资有限责任公司与北京紫光通信科技集团有限公司联合提案，拟增选阎焱先生为公司独立董事候选人，任期自2014年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2014年年度股东大会选举。独立董事候选人简介见下文。
请各位股东审议。
候选人简历：
阎焱先生，现任赛富投资基金首席合伙人。1957年9月出生，中国香港国籍，北京大学社会学硕，美国普林斯顿大学国际经济硕士。 1982至1984年间担任江淮航空仪表厂工程师。1990至1993年，先后在华盛顿世界银行总部和美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员。1993至1994年， 任职Sprint International Corporation的亚太区战略规划及业务发展董事。1994至2001年，任职AIG亚洲基础设施投资基金之董事总经理及香港办主任。2001年至今，任赛富投资基金的首席合伙人。
阎焱先生2004年及2007年被中国风险投资协会选为“最佳创业投资人”；2007年获Private Equity International评为“全球最杰出的五十位创业投资人”之一；被《福布斯》中文版评为2008及2009年中国最佳创业投资人第一名及获Asia Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year” in 2009.
附件四：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
■
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。