证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-010

  浙江仙琚制药股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月13日收到公司独立董事邵毅平女士书面辞职报告。邵毅平女士根据相关部门规定及所在单位要求，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，邵毅平女士辞职后将不在公司担任任何职务。

  邵毅平女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，邵毅平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在此之前邵毅平女士将继续按规定履行独立董事职责。

  邵毅平女士的辞职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司董事会对邵毅平女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2015年3月14日