证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 013

  武汉健民药业集团股份有限公司

  关于完成名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案 》,详见2015年3月4日上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》。

  日前,公司已在武汉市工商行政管理局完成名称变更，并领取新的企业法人营业执照和企业集团登记证。公司名称由“武汉健民药业集团股份有限公司”变更为“健民药业集团股份有限公司”；以母公司为核心企业组建的“武汉健民药业集团”变更为“健民药业集团”，集团简称为：健民集团。

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十三日

  证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 014

  健民药业集团股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健民药业集团股份有限公司于2015年3月2日发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2015年3月12日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号健民集团总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  1. 2014年总裁工作报告；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2. 2014年董事会工作报告；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  3. 2014年独立董事述职报告,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2014年独立董事述职报告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  4. 2014年董事会审计委员会履职报告, 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2014年董事会审计委员会履职报告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5. 关于追加公司2014年日常关联交易额度的议案，详见上海证券交易所网站《关于追加2014年日常关联交易额度的公告》；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票

  关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

  6. 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  7. 公司2014年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2014年年度报告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  8. 公司2014年度利润分配方案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  母公司2014年度实现净利润99,542,272.49元,加年初未分配利润312,701,788.08元，可供分配的利润412,244,060.57元，按母公司净利润的10%提取盈余公积9,954,227.25元后，可供股东分配的利润402,289,833.32元,减付2013年普通股股利58,291,468.00元,未分配利润343,998,365.32元。2014年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币3.8元（含税），合计分配利润58,291,468元，尚余285,706,897.32元，结转以后年度分配。

  9. 公司资产减值计提及核销的议案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2014年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备12,148,576.88元，转销资产损失30,752.56元。

  10. 关于执行新颁布会计政策的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于执行新会计政策的公告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  11. 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  12. 关于公司2015年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2015年度日常关联交易的公告》；

  同意：5票 弃权：0票 反对：0票 回避4票

  关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

  13. 关于聘用公司2015年度审计机构及其报酬的议案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  拟继续聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构，审计费用为80万元，其中财务审计费为55万元，内控审计费为25万元。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  14. 公司2014年内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2014年内部控制评价报告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  15. 公司董事长2015年年薪标准；

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  董事长刘勤强先生回避表决。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  公司董事长2015年的年薪标准拟定为65万元。

  公司除独立董事及董事长以外，其他董事均不在公司领取薪酬。

  16. 公司经营团队2015年绩效责任书；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  17. 关于修改《公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法》的议案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  18. 关于修改《公司财务总监绩效现金奖励方案》的议案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  19. 关于修改《公司章程》部分条款的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  20. 关于修改《股东大会议事规则》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《股东大会议事规则》；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  21. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案；

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  同意将本议案提交股东大会审议。

  22. 关于召开公司2014年年度股东大会的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  健民药业集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十二日

  （下转77版）