证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-10

  中国船舶工业股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年3月12日在北京首体南路9号中国船舶大厦三楼会议室举行，应参加董事15名，实参加董事15名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，审议通过以下报告、议（预）案：

  1、《公司2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  2、《公司2014年度董事会报告》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  3、《公司2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  4、《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  5、《公司2015年度日常关联交易相关情况的预案》

  （关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

  表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司2015年度日常关联交易的公告》临2015-11号）

  6、《关于公司全资子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架预案》

  表决结果：经15位董事表决，同意15票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司全资子公司2015年度拟提供担保及其额度的公告》临2015-12号）

  7、《关于公司全资子公司2015年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的预案》

  （关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

  表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司全资子公司2015年度委托中船财务有限公司开展资金管理及关联交易的公告》临2015-13号）

  8、《关于授权公司全资子公司2015年度实施委托贷款的议案》

  （关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

  表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司全资子公司2015年度实施委托贷款的公告》临2015-14号）

  9、《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  10、《公司2014年内部控制审计报告》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2014年内部控制审计报告》。

  11、《关于公司2014年度利润分配的预案》

  2014年度实现归属于母公司所有者的净利润44,189,149.36元。综合各方面的因素，董事会拟以公司总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），即派发红利总额为人民币13,781,175.98元，剩余部分结转以后年度分配。公司2014年不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  12、《关于公司执行<企业会计准则第9号－职工薪酬>事项的相关议案》

  本公司设定的受益计划主要为离退休职工的统筹外费用，根据国务院国资委《关于做好2014 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2014〕175 号）的有关规定，本公司未对这部分离退休职工的统筹外费用进行预提，将在实际发生时计入当期损益。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  13、《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015年度日常经营合作协议>的预案》

  （关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

  表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015年度日常经营合作协议>的关联交易公告》临2015-15号）

  14、《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司14%股权暨关联交易的预案》

  （关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、黄永锡、张海森、殷学明已回避表决）

  表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司14%股权暨关联交易的公告》临2015-16号）

  15、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  （内容详见《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》临2015-18号）

  以上报告、议（预）案中，第2、4、5、6、7、11、13、14项报告、预案还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国船舶工业股份有限公司董事会

  2015年3月14日

  证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-11

  中国船舶工业股份有限公司

  2015年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本预案还需要提交公司股东大会审议；

  ●中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的；在本预案项下发生的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。

  根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第六届董事会第二次会议对公司2014年度日常关联交易议案的执行情况进行检查，并就2015年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易相关情况的预案》，具体内容公告如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元/人民币

  ■

  （二）2015年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元/人民币

  ■

  二、关联方介绍和关联方关系

  1、中国船舶工业集团公司（含其成员单位）

  (下转13版)