2014年年度股东大会决议公告
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2015-014
滨化集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年3月12日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司303会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，董事王黎明及独立董事严爱娥、张文雷因公务未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事姚建芳、刘洪安因公务未能出席会议；
3、董事会秘书刘宝刚出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1、关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2、关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：5.01为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：5.06为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：5.07为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额5,500万元
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：7.01与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：7.02与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：7.03山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：7.04与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：7.05与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：7.06与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：7.07与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：8、关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：9、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举公司第三届监事会成员的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4和议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案6中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星系关联股东，回避表决。
议案7.2至7.7中，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江系关联股东，回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒（济南）律师事务所
律师：刘媛、刘双
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
滨化集团股份有限公司
2015年3月13日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-015
滨化集团股份有限公司第三届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2015年3月12日17:30在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。会议通知于2015年3月12日以口头方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于选举张忠正为公司第三届董事会董事长的议案》。
选举张忠正先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于选举王树华为公司第三届董事会副董事长的议案》。
选举王树华先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《关于聘任王树华为公司总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于聘任李晓光为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《关于聘任李德敏为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
七、审议通过了《关于聘任王黎明为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
八、审议通过了《关于聘任赵红星为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
九、审议通过了《关于聘任于江为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
十、审议通过了《关于聘任任元滨为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
十一、审议通过了《关于聘任许峰九为公司副总经理的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过了《关于聘任刘宝刚为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
十三、审议通过了《关于聘任孔祥金为公司财务总监的议案》。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
议案四至议案十三所聘任的高级管理人员，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行公司目前其职务所对应的薪酬标准。
十四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
1、张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、于江、张文雷（共7名董事，其中张文雷为独立董事）组成发展战略委员会；张忠正担任发展战略委员会的召集人。
2、张忠正、王树华、严爱娥、张文雷、张焕平、王莉（共6名董事，其中严爱娥、张文雷、张焕平、王莉等4名为独立董事）组成薪酬与绩效考核委员会；严爱娥担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。
3、王树华、张焕平、王莉（共3名董事，其中张焕平、王莉为独立董事）组成审计委员会；张焕平担任审计委员会的召集人。
以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意12人，反对0人，弃权0人。
上网公告附件：独立董事关于高管聘任事项的独立意见
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十三日
●报备文件
滨化股份第三届董事会第一次会议决议
附件：
相关人员简历
1、张忠正
张忠正，男，出生于1943年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968年参加工作，1980年加入中国共产党。
工作简历：
1984年—1995年任山东滨州化工厂厂长；
1995年—1998年任山东滨州化工厂厂长兼党委书记；
1998年—2002年任山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记；
2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记；
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。
2、王树华
王树华，男，出生于1962年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党员。
工作简历：
1981年—1988年任山东滨州化工厂财务科会计；
1988年—1992年任山东滨州化工厂财务科副科长；
1992年—1993年任山东滨州化工厂计划科科长；
1993年—1996年任山东滨州化工厂计财处副处长；
1996年—1998年任山东滨州化工厂厂长助理；
1998年—2004年任山东滨化集团公司副总经理；
2002年—2006年任中海沥青股份有限公司副总经理；
2006年—2013年12月任中海沥青股份有限公司常务副总经理；
2013年12月—2015年2月任滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2015年2月至今任滨化集团股份有限公司董事、总经理。
3、李晓光
李晓光，男，出生于1973年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中共党员。
工作简历：
1996年—1998年任无棣县车镇团委书记；
1998年—2000年任无棣县组织部综合室副主任；
2000年—2001年任滨城区彭李办事处副主任；
2001年—2006年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、行政科科长、办公室助理调研员；
2006年—2010年任沾化县委常委、宣传部部长；
2010年—2014年任市国资委党委委员，副主任；
2011年—2013年任滨化集团股份有限公司董事、副总经理；
2013年—2015年2月任滨化集团股份有限公司董事；
2015年2月—2015年3月滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
4、李德敏
李德敏，男，出生于1951年，籍贯山东省阳信县，大学学历。1970年参加工作，1973年加入中国共产党。
工作简历：
1993年—1996年任山东滨州化工厂生产处处长；
1996年—1999年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工厂厂长；
1999年—2004年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂厂长；
2004年—2006年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公司经理；
2006年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
5、王黎明
王黎明，男，出生于1963年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。1983年参加工作，1986年加入中国共产党。
工作简历：
1993年—1995年任山东滨州化工厂科技处副处长；
1996年—2002年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长；
2002年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
6、赵红星
赵红星，男，出生于1962年，籍贯山东省邹平县，大学学历。1983年参加工作，1985年加入中国共产党。
工作简历：
1988年—1997年任中共滨州地委党史委副科长、科长；
1997年—2004年任滨州市盐务局副局长；
2004年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。
7、于江
于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1996年—2003年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003年—2007年1月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007年1月—2007年9月任山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007年9月—2011年2月任滨化集团股份有限公司副总经理；
2011年2月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。
8、任元滨
任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。
工作简历：
1990年—1998年先后任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）等职务；
2001年—2006年先后任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；
2006年—2011年任滨化集团化工公司经理、党总支书记；
2007年至2011年任滨化集团总经理助理；
2011年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。
8、许峰九
许峰九，男，出生于1970年，籍贯山东滨州，本科学历，中共党员。
工作简历：
1991年—1998年任山东滨州化工厂党群办宣传员；
1998年—2005年任山东滨州化工厂销售科副科长；
2005年—2008年任滨化集团销售科科长；
2008年—2010年任滨化集团营销部副经理；
2010年—2015年2月任滨化集团股份有限公司营销部经理；
2015年2月至今任滨化集团股份有限公司副总经理、营销采购部经理。
9、刘宝刚
刘宝刚，男，出生于1969年，籍贯山东省滨州市，大学学历。
工作简历：
1992年－1993年山东滨州化工厂科技处；
1993年－1996年山东滨州化工厂化工分厂技术科；
1996年－2005年山东滨化集团化工公司办公室；
2005年—2007年任山东滨化集团公司办公室主任助理；
2007年—2010年任滨化集团股份有限公司办公室副主任；
2010年—2013年12月任滨化集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任、证券与投资管理部经理；
2013年12月—2014年4月任滨化集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任、证券与投资管理部经理；
2014年4月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书、证券与投资管理部经理。
10、孔祥金
孔祥金，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，大学学历，注册会计师。1992年参加工作，中共党员。
工作简历：
1996年—1998年任山东滨州化工厂副主任会计师；
1998年—2000年任山东滨化集团有限责任公司主任会计师；
2000年—2007年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级会计师；
2007年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-016
滨化集团股份有限公司第三届
监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2015年3月12日下午在公司办公楼712会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举金建全为公司第三届监事会主席的议案》。
选举金建全为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
滨化集团股份有限公司
监事会
二○一五年三月十三日
附件：
金建全简历：
金建全，男，出生于1961年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981年参加工作，1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第二届监事会主席。
工作简历：
1981.7－1982.6山东滨州化工厂一车间、五车间工人
1982.6－1984.8山东滨州化工厂政工科劳资干事
1984.8－1986.8山东滨州化工厂团委副书记
1986.9－1988.7山东经济管理干部学院学习
1988.7－1991.1山东滨州化工厂企管科副科长
1991.1－1992.1山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记
1992.1－1998.1山东滨州化工厂总经理办公室主任
1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业
1998.1－2002.1山东滨化集团公司总经理办公室主任
2002.1--2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席
2007年至今 滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记