第四届董事会第二十七次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-032
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2015年3月10日以电子邮件形式发出，会议于2015年3月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》
关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。”现应相关银行要求，追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宜宾市真诚供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省级公司”）拟投资设立“宜宾市真诚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宜宾真诚供应链”），宜宾真诚供应链注册资金为人民币1,000万元，四川省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人曾燕持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。宜宾真诚供应链的经营范围以预包装食品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市怡妙供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广州市怡妙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡妙供应链”），广州怡妙供应链注册资金为人民币1,200万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人吴志培持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州怡妙供应链的经营范围以预包装食品、肉制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立连云港博雅供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省级公司”）拟投资设立“连云港博雅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港博雅供应链”），连云港博雅供应链注册资金为人民币1,175万元，江苏省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人顾宏持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。连云港博雅供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“汕头亨利供应链”），汕头亨利供应链注册资金为人民币1,800万元，深度公司持股比例为60%，自然人陈晓莺持股比例为16%、自然人洪平持股比例为12%、自然人刘俊持股比例为8% 、自然人林洪槟持股比例为4%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。汕头亨利供应链的经营范围以食品、化妆品、日用百货等为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南鑫梧桐供应链”），湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，其余40%的股份由自然人孙平持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南鑫梧桐供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“益阳和乐一品超市连锁有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“益阳和乐一品超市”），益阳和乐一品超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为70%，自然人卢菊荣持股比例为12% 、自然人尹理明持股比例为9%、自然人谭慧玲持股比例为9%，该三名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。益阳和乐一品超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主。
该议案需提交股东大会审议。
十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立长沙市和又乐超市管理有限公司的议案》
公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“长沙市和又乐超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长沙和又乐超市”），长沙和又乐超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为60%，其余40%的股份由自然人方自强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。长沙和又乐超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主。
该议案需提交股东大会审议。
十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门兴联汇都实业有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“厦门兴联汇都实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴联汇都实业”），厦门兴联汇都实业注册资金为人民币3,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。厦门兴联汇都实业的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州兴联汇都贸易有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“福州兴联汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州兴联汇都贸易”），福州兴联汇都贸易注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福州兴联汇都贸易的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江怡亚通永润供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“浙江怡亚通永润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江永润供应链”），浙江永润供应链注册资金为人民币3,000万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人陈国东持股比例为20%、自然人陶建新持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。浙江永润供应链的经营范围以家用电器为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立贵州省怡亚通深度物流有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流”）拟投资设立“贵州省怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州深度物流”），贵州深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流持股比例为60%，自然人薛亚男持股比例为25%、自然人凌进持股比例为7%、自然人蔡顺昌持股比例为6%、自然人陈强林持股比例为2%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。贵州深度物流的经营范围以道路货物运输代理；货物仓储；交通运输咨询服务；打包、装卸、运输全套服务代理等。
该议案需提交股东大会审议。
十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通盛京供应链管理有限公司的议案》
公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通盛京供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通盛京供应链”），上海怡亚通盛京供应链注册资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人盛红持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通盛京供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立新建县中聚润贸易有限公司的议案》
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“新建县中聚润贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新建县中聚润贸易”），新建县中聚润贸易注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。新建县中聚润贸易的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立进贤永昌隆商贸有限公司的议案》
提案人：周国辉
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“进贤永昌隆商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“进贤永昌隆商贸”），进贤永昌隆商贸注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。进贤永昌隆商贸的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立南昌昌裕供应链管理有限公司的议案》
公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“南昌昌裕供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南昌昌裕供应链”），南昌昌裕供应链注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。南昌昌裕供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
该议案需提交股东大会审议。
二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
提请董事会于2015年3月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见2015年3月14日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-033
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司陕西怡美商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请人民币2,000万元整的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：陕西怡美商贸有限公司（以下简称“陕西怡美商贸”）
注册地点：西安经济技术开发区凤城二路海荣翡翠国际城第2幢1单元18层11813号房
法定代表人：赖亚平
成立时间：2014年7月9日
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发。（食品流通许可证有效期至2017年7月1日）（凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)一般经营项目：日用百货、服装、针纺织品、化妆品、塑料制品、玩具、家用电器、清洁用品、母婴用品、厨房用品、农副产品、家居用品、保健用品的销售（食品除外）；企业信息咨询。
陕西怡美商贸目前注册资本为人民币2,500万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，陕西怡美商贸的总资产为2,649.05万元，净资产为
1,701.01万元，总负债为948.04万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为 35.79%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的433.41%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-034
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司驻马店市华通源
供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》和《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司及其自然人股东李华伟夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币4,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司分别向焦作市商业银行解放支行、中国民生银行郑州分行九如路支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源供应链”）
注册地点：驻马店市解放大道东段13号
法定代表人：李华伟
成立时间：2013年7月18日
经营范围：批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟、雪茄烟零售；酒、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品的批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务。
驻马店华通源供应链目前注册资本为人民币1亿元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，驻马店华通源供应链的总资产为11,323.15万元，净资产为10,006.07万元，总负债为1,317.08万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为11.63%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的433.41%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-035
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司为另一家全资子公司
上海怡亚通供应链有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》，具体内容如下：
关于公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》第6项“上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。”现应相关银行要求，追加公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为上述授信事项提供连带担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币2.5亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司全资子公司上海怡亚通电子商务有限公司为另一家全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区申亚路1号6层B座
法定代表人：肖国梁
成立时间：2004年7月14日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），区内仓储物流业务，从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易，商业性简单加工及物流和贸易咨询，从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，服装、日用百货、母婴用品、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具的销售。
上海怡亚通电子商务目前注册资本人民币2,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通电子商务的总资产为2,757.54万元，净资产为2,714.52万元，总负债为43.02万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为1.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）
注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元，净资产为58,463.30万元，总负债为68,186.13万元，一年内到期的非流动负债为7,030.53万元，资产负债率为53.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币888,110万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十七次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的433.41%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-036
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共15家，投资总额共计人民币13,145万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。
投资情况见简表：
■
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共15家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
投资标的均为有限责任公司：
1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：
省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共15家，分别为：（1）公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省级公司”）拟投资设立“宜宾市真诚供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宜宾真诚供应链”），宜宾真诚供应链注册资金为人民币1,000万元，四川省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人曾燕持有。
（2）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“广州市怡妙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州怡妙供应链”），广州怡妙供应链注册资金为人民币1,200万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人吴志培持有。
（3）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省级公司”）拟投资设立“连云港博雅供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港博雅供应链”），连云港博雅供应链注册资金为人民币1,175万元，江苏省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人顾宏持有。
（4）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“汕头亨利供应链”），汕头亨利供应链注册资金为人民币1,800万元，深度公司持股比例为60%，自然人陈晓莺持股比例为16%、自然人洪平持股比例为12%、自然人刘俊持股比例为8% 、自然人林洪槟持股比例为4%。
（5）公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟投资设立“湖南鑫梧桐供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖南鑫梧桐供应链”），湖南鑫梧桐供应链注册资金为人民币5,000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，其余40%的股份由自然人孙平持有。
（6）公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“益阳和乐一品超市连锁有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“益阳和乐一品超市”），益阳和乐一品超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为70%，自然人卢菊荣持股比例为12% 、自然人尹理明持股比例为9%、自然人谭慧玲持股比例为9%。
（7）公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“长沙市和又乐超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“长沙和又乐超市”），长沙和又乐超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为60%，其余40%的股份由自然人方自强持有。
（8）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“厦门兴联汇都实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门兴联汇都实业”），厦门兴联汇都实业注册资金为人民币3,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有。
（9）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“福州兴联汇都贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福州兴联汇都贸易”），福州兴联汇都贸易注册资金为人民币2,000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人于志强持有。
（10）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省级公司”）拟投资设立“浙江怡亚通永润供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江永润供应链”），浙江永润供应链注册资金为人民币3,000万元，浙江省级公司持股比例为60%，自然人陈国东持股比例为20%、自然人陶建新持股比例为20%。
（11）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳物流”）拟投资设立“贵州省怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州深度物流”），贵州深度物流注册资金为人民币500万元，深圳物流持股比例为60%，自然人薛亚男持股比例为25%、自然人凌进持股比例为7%、自然人蔡顺昌持股比例为6%、自然人陈强林持股比例为2%。
（12）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通盛京供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通盛京供应链”），上海怡亚通盛京供应链注册资金为人民币2,100万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人盛红持有。
（13）公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“新建县中聚润贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新建县中聚润贸易”），新建县中聚润贸易注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。
（14）公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“进贤永昌隆商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“进贤永昌隆商贸”），进贤永昌隆商贸注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。
（15）公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司（以下简称“江西裕洋供应链”）拟投资设立“南昌昌裕供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南昌昌裕供应链”），南昌昌裕供应链注册资金为人民币10万元，江西裕洋供应链持股比例为100%，江西裕洋供应链为公司的控股子公司。南昌昌裕供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。
项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。
四、对外投资合同的主要内容
项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
1、政策风险和快速消费品细分行业风险。
2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。
3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。
4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。
至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年3月13日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-037
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2015年3月13日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，现就公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年3月30日下午2：00。
网络投票时间为：2015年3月29日至3月30日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日下午15:00至3月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2015年3月24日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向焦作市商业银行解放支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司拟向中国民生银行郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于对公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度的董事会决议进行补充的议案》
5、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宜宾市真诚供应链管理有限公司的议案》
6、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广州市怡妙供应链管理有限公司的议案》
7、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立连云港博雅供应链管理有限公司的议案》
8、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通亨利供应链管理有限公司的议案》
9、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
10、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立湖南鑫梧桐供应链有限公司的议案》
11、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立长沙市和又乐超市管理有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立厦门兴联汇都实业有限公司的议案》
13、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州兴联汇都贸易有限公司的议案》
14、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江怡亚通永润供应链管理有限公司的议案》
15、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立贵州省怡亚通深度物流有限公司的议案》
16、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通盛京供应链管理有限公司的议案》
17、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立新建县中聚润贸易有限公司的议案》
18、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立进贤永昌隆商贸有限公司的议案》
19、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司出资设立南昌昌裕供应链管理有限公司的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2015年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
2、登记时间：2015年3月25日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年3月25日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮编：518033。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2015年3月30日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
■
C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
■
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
■
③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
■
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
■
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181、0755-88393198
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。