证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2015－025

  招商证券股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2015年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于公司新设证券营业部的议案》，同意公司在全国范围内新设不超过50家证券营业部；授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2015年3月13日