证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－008

  辽宁成大股份有限公司

  关于非公开发行股票获得中国证监会

  核准批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]368号），批复内容如下：

  一、核准公司非公开发行不超过1亿股新股。

  二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年3月13日

  证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－009

  辽宁成大股份有限公司第七届董事会

  第二十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月10日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于2015年3月13日在公司28楼会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  公司于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]368号），详见2015年3月14日上海证券交易所网站的公司公告。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司决定在中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部和中国民生银行股份有限公司大连分行分别开设募集资金专项账户。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

  公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司董事会

  2015年3月13日