证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-015

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议，于2015年3月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

  因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币30000万元（敞口不超过20000万元）。

  公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月14日