证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2015-002

  成都旭光电子股份有限公司

  关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司

  进行委托贷款进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》经2014年1月7日召开的第七届董事会第八次会议审议通过后，提交2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款12,000万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金，委托贷款年利率不低于10%，每笔贷款期限12个月。具体事宜由经营层全权负责。该委托贷款的进展情况如下：

  2014年2月24日，公司与中信银行签订了委托贷款合同，委托中信银行向成都一方投资有限公司贷款5,000万元，贷款年利率12%（按月结息），期限一年。合同约定贷款的放款日为2014年3月12日，即从2014年3月12日到2015年3月12日，该笔贷款现已到期，贷款利息已按月收到，公司于2015年3月12日收到贷款本金5,000万元。

  特此公告。

  成都旭光电子股份有限公司董事会

  二○一五年三月十三日