第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-018
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2015年3月13日下午13:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
公司本年度拟以2015年公开发行上市后的总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），共计47,880,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，聘期一年。公司2014年度支付的审计费用为45万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过《2014年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司副总经理、总工程师胡树钦辞职及聘任钱国耀为公司总工程师的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于钱国耀辞去公司董事会秘书职务及聘任朱志荣为公司董事会秘书议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
董事会决定于2015年4月10日召开2014年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015年03月13日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-019
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年3月13日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年3月2日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
监事会对公司《2014年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2014年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
监事会对公司《2014年度利润分配预案》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下
1、公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好的回报股东；
3、同意2014年度利润分配预案并同意提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
2015年03月13日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-020
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司副总经理、总工程师胡树钦辞职及聘任钱国耀先生为公司总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总工程师胡树钦先生因个人原因向董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司副总经理、总工程师职务。经公司第二届董事会第四次会议审议，同意胡树钦先生的该辞职申请。
胡树钦先生辞去公司副总经理、总工程师职务后不再担任公司任何职务。公司董事会及管理层对胡树钦先生在担任公司副总经理、总工程师期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，董事会同意聘任钱国耀先生担任公司总工程师职务。有关决议请参见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN《宁波高发第二届董事会第四次会议决议公告》。
特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015年03月13日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-021
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司董事会秘书钱国耀辞职及
聘任朱志荣为公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书钱国耀先生因工作调整于近日向董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司董事会秘书职务。经公司第二届董事会第四次会议审议，同意钱国耀先生的该辞职申请。
钱国耀先生辞去董事会秘书职务后继续担任公司副董事长并担任公司总工程师职务。公司董事会及管理层对钱国耀先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长钱高法先生提名，第二届董事会第四次会议审议通过，董事会同意聘任朱志荣先生担任公司董事会秘书。有关决议请参见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN《宁波高发第二届董事会第四次会议决议公告》。
特此公告！
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
2015年03月13日