证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－013

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第三届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十六次会议于2015年3月16日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订投资意向协议的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2015－014号公告《对外投资公告》。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月十六日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－014

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资情况概述

  杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订投资意向协议的议案》，同意公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订《关于杭州沃安供应链管理有限公司的投资意向协议》（以下简称“投资意向协议”）。根据《投资意向协议》的约定，公司将以自有资金人民币10000万元，通过增资扩股的方式投资杭州沃安供应链管理有限公司（以下简称“沃安公司”），其中人民币111万元将计入沃安公司的注册资本，人民币9889万元将计入沃安公司的资本公积。

  本次对外投资批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  1、杭州沃安实业有限公司系一家专业从事互联网电子产品生产、销售的有限责任公司，其基本情况如下：

  住所：杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦1105室；

  企业类型： 有限责任

  法定代表人：金梁；

  注册资本：人民币10000万元

  经营范围：实业投资；批发、零售：工艺美术品，办公自动化设备及耗材，百货，五金交电，电子产品，集成电路产品，电子计算机及配件，农产品（除食品）；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经济信息咨询（除商品中介），电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）。

  2、艾柯瑟伦株式会社系一家韩国公司，其基本情况如下：

  住所：韩国首尔特别市江南区鹤洞路31街12（论岘洞，Venture Castle大厦5楼）；

  企业类型：股份有限公司；

  法定代表人：李承根

  注册资本：50亿韩元

  经营范围：市场调查、调研并出具调查报告；软件咨询、开发及应用，网络服务；资讯企划、制造及货物流通；有关信息处理技术的专业性服务；依据合同，提供研发劳务收取相应报酬；提供网络广告、市场营销代理、出版；游戏、企划、制造、流通及服务；通信、及外围设备及半导体等贸易。海外市场营销相关的咨询服务等。

  公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、公司增资方式：公司以自有资金人民币10000万元对沃安公司增资，其中人民币111万元将计入沃安公司的注册资本，人民币9889万元将计入沃安公司的资本公积。

  2、沃安公司系一家正筹备设立的合资公司（目前已获得名称预核准）。沃安公司现有股东及股权结构如下：

  ■

  在沃安公司注册成立并完成《投资意向协议》约定的增资扩股后(增资扩股的具体内容详见本公告中“四、《投资意向协议》的主要内容”。)，沃安公司的股权结构如下：

  ■

  3、沃安公司主营业务：根据海外客户（主要为北美的AXST公司，SBCK等）的需求，确定生产工厂、设计公司、自主采购原材料，并完成采购、生产、销售、出口上下游供应链整体服务。

  四、《投资意向协议》的主要内容

  1、在沃安公司注册成立10日内，公司和杭州沃安实业有限公司将以增资扩股的方式投资沃安公司，艾柯瑟伦株式会社表示同意。

  2、公司投资的数额为人民币10000万元，其中人民币111万元将作为沃安公司增加的注册资本，剩余投资列为沃安公司的资本公积。杭州沃安实业有限公司投资的数额为人民币9400万元，其中人民币400万元将作为沃安公司增加的注册资本，剩余投资列为沃安公司的资本公积。上述增资完成后，杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社和公司将根据各方的出资占注册资本的比例确定对沃安公司的持股比例为63%、27%、10%。

  五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、本次投资的资金来源为自有资金。投资完成后，公司将首次对互联网电子类产品生产销售领域的企业进行投资。

  2、风险方面，此项投资存在跨行业投资的风险,以及沃安公司开展业务是否可达到预期等不确定因素。

  3、本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

  六、其它说明

  1、公司本次投资行为存在溢价行为的原因：沃安公司将依托于海外客户（主要为北美的AXST公司，SBCK等）资源，以及杭州沃安实业有限公司对供应链管理的现有骨干管理团队，进行采购、生产、销售、出口上下游供应链整体服务。因此沃安公司未来的管理模式和管理团队成熟，销售、出口稳定可控且未来的市场空间潜力较大。基于沃安公司具有成熟的管理团队和经验、稳定且有潜力的市场基础，公司给予了沃安公司较高的溢价。

  2、《投资意向协议》目前尚未签订，公司将在《投资意向协议》签订后及时进行公告。

  七、备查文件

  1、投资意向协议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月十六日