证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-005

  宁波天邦股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知已于2015年3月5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年3月16日上午9：00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任首席运营官的议案》。

  因公司经营发展需要，经公司总裁张邦辉先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任赵琼瑛为公司首席运营官（简历见附件），任期至2016年8月4日止。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十七日

  附件：本次聘任人员简历

  赵琼瑛：女，1966年4月12日出生，硕士学历。1991年担任上海康泰克电子技术有限公司程序员及项目经理，1994年任IBM华东华中软件中心经理，2003年任ORACLE华东咨询顾问部 高级经理，2005年担任DELL中国总部高级经理，2008年任微软亚太区客服中心在线服务部总监，2010担任用友汽车信息科技有限公司副总裁。赵琼瑛女士未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-006

  宁波天邦股份有限公司

  关于公司聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波天邦股份有限公司因公司发展战略及经营发展需要，经公司总裁张邦辉先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任赵琼瑛女士担任首席运营官（简历见附件），任期至2016年8月4日止。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十七日

  附件：本次聘任人员简历

  赵琼瑛：女，1966年4月12日出生，硕士学历。1991年担任上海康泰克电子技术有限公司程序员及项目经理，1994年任IBM华东华中软件中心经理，2003年任ORACLE华东咨询顾问部 高级经理，2005年担任DELL中国总部高级经理，2008年任微软亚太区客服中心在线服务部总监，2010担任用友汽车信息科技有限公司副总裁。赵琼瑛女士未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。