第六届董事会第一次会议决议公告
(下转B10版)
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-07号
万华化学集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2015年3月4日以电子邮件的方式发出董事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。
（三）本次董事会于2015年3月14日在万华烟台工业园展厅会议室采用现场表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际现场出席会议的董事人数10人，董事刘立新先生因出国授权委托董事寇光武先生代为行使表决权。
（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度总裁报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度财务决算报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度利润分配方案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
以2014年末总股本2,162,334,720.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发3元现金红利（含税），共计分配利润总额为648,700,416.00元，剩余未分配利润710,288,564.06元结转以后年度分配。
（四）审议通过《关于公司2014年投资完成情况及2015年投资计划的报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度报告全文及摘要》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（七）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（八）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度审计委员会履职报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（九）审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2014年度支付国内财务报表审计费用人民币236.7万元（含增值税），支付内部控制审计费用64.54万元（含增值税）；海外公司业务分别由美国德勤、荷兰德勤审计，支付美国德勤审计费用3.015万美元，支付荷兰德勤审计费用3.255万欧元。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度财务审计服务机构，聘用期一年。
本项议案已经事前征得独立董事的认可。
参见公司临2015-15号公告《万华化学集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
（十一）审议通过《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，本项议案关联董事丁建生先生、李建奎先生、廖增太先生、寇光武先生、郭兴田先生、MU Simon Xinming回避表决，其余五位董事参与表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票；
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
参见公司临2015-10号公告《万华化学集团股份有限公司日常关联交易公告》。
（十二）审议通过《关于公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
参见公司临2015-11号公告《万华化学集团股份有限公司对子公司提供担保以及子公司间相互提供担保公告》。
（十三）审议通过《关于对公司合营企业提供担保的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
参见公司临2015-12号公告《万华化学集团股份有限公司对合营企业提供担保公告》。
（十四）审议通过《万华化学集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
参见公司临2015-13号公告《万华化学集团股份有限公司会计政策变更公告》。
（十五）审议通过《关于变更营业执照住所及修改公司章程部分条款的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
参见公司临2015-14号公告《万华化学集团股份有限公司关于变更公司营业执照住所及修改公司章程部分条款的公告》。
（十六）审议通过《关于成立公司战略发展部的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
为了对公司战略制定、分解和落实的全流程进行有效管控，确保公司投资决策过程科学、专业，有效规避公司发展的重大战略风险，成立战略发展部。
（十七）审议通过《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（十八）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（十九）审议通过《万华化学集团股份有限公司履行社会责任的报告》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
（二十）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
由公司总裁廖增太先生提名，经董事会提名委员会审核，决定聘任陈毅峰先生为公司副总裁。
陈毅峰先生简历参见附件。
（二十一）审议通过《关于公司及控股公司进行货币互换的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司2014年11月19日召开的第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过的公司《货币互换（掉期）业务管理制度》，为了规避风险及降低公司融资成本，在董事会权限内，同意公司及控股公司2015年进行总额不超过50亿人民币的货币互换业务，目标货币限于欧元、美元、日元或其组合币种，货币互换期限不得超过3年。
（二十二）审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，同意票11 票，反对票0票，弃权票0票。
以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十七）项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事意见
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2015年3月16日
附件：陈毅峰简历
陈毅峰，男， 1967年7月出生，硕士，教授级高级工程师。1990年江西理工大学毕业，获选矿工学士学位，1998中南工业大学毕业，获化学工艺硕士学位，2006年挪威管理学院毕业，获MBA学位。1998年加盟万华，历任万华合成革集团科研所研究员；烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化项目经理，生产部部长助理；宁波万华聚氨酯有限公司MDI装置经理，生产管理部经理，HSE部经理，生产总监、副总经理；万华化学集团股份有限公司生产总监、高级总监等职。主要从事大型光气合成及光气化、煤气化、硝化、石化一体化等生产装置科研、设计和生产管理工作。曾获国家科技进步一等奖1次，省部级科技进步一等奖6次，陈毅峰曾先后获得宁波市“优秀共产党员”、“劳动模范”和“有突出贡献专家”以及“浙江省优秀职工”等荣誉称号，获得“烟台市优秀共产党员”、“山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）”、“全国石油和化学工业劳动模范”、“全国石油和化学工业责任关怀卓越领导者”等荣誉。
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-08号
万华化学集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事周喆先生因出差授权委托监事车云女士代为行使表决权。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2015年3月4日以电子邮件的方式发出监事会会议通知，材料于会议召开时现场发放。
（三）本次监事会于2015年3月14日在万华烟台工业园展厅会议室采用现场表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事4人，实际现场出席会议的监事人数3人，监事周喆先生因出差授权委托监事车云女士代为行使表决权。。
（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度财务决算报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度《审计报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；
（三）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2014年年度报告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本项议案需提交股东大会审议；
（五）审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票；
（六）审议通过《万华化学集团股份有限公司会计政策变更的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会
2015年3月16日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：2015-09号
万华化学集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月13日 上午 9点
召开地点：烟台市幸福南路7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月13日
至2015年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序