五届二十八次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-013
浙江万好万家实业股份有限公司
五届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议于2015年3月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事周卫三先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事麻亚峻先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年总经理工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
本公司2014年实现合并利润总额为-21,321,529.35元，扣除所得税费用1,229,198.07元，净利润-22,550,727.42元，其中归属于母公司所有的合并净利润为-14,167,300.89元。本年末合并未分配利润余额为-84,755,729.70元。根据公司目前的经营情况，同时考虑到2014年末未分配利润为负数，公司2014年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度审计机构费用及聘公司2015年度财务审计和内部控制审计机构》
2014年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，审计费用合计65万元，其中财务审计费用为人民币50万元，内控审计费用为人民币15万元。
经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年度股东大会审议。
七、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司审计委员会2014年度履职报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
决定于2015年6月12日召开公司2014年年度股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年3月17日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-014
浙江万好万家实业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。本次会议通知已于2015年3月12日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要
公司监事会对公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2014年年度财务决算报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度审计机构费用及聘公司2015年度财务审计和内部控制审计机构》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2015年3月17日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2015-015
浙江万好万家实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月12日 14 点 30分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2015年3月16日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2015年3月17日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年6月11日9：00――16：00时
（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一） 联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联 系 人：万彩芸
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。