证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2015-002

  上海龙头（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年3月16日以通讯表决方式召开，应到9位董事，实到9位董事；本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决方式一致审议通过《关于调整年度银行综合授信期限的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  2014年3月20日经公司第八届董事会第五次会议审议通过《2014年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》，批准公司年度综合授信额度控制在20亿元以内，年末银行借款目标30,000万元，此决议有效期为2014年3月20日至2015年3月31日。鉴于有效期即将到期，为保证公司业务持续有效开展，现决定将决议原有效期延长至2015年4月30日。

  上海龙头（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年3月17日