关于第二届董事会第六次会议决议
公告中股东大会召开时间的更正公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-010
深圳市共进电子股份有限公司
关于第二届董事会第六次会议决议
公告中股东大会召开时间的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月11日发布《深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，在审议通过的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》中，关于此次临时股东大会召开时间原文中表述为“同意公司于2015年3月31日召开2015年第一次临时股东大会”，应更正为“同意公司于2015年4月2日召开2015年第一次临时股东大会”。
本公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月16日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-011
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月2日 下午14 点 30分
召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心2层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容见2015年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案3；唐佛南回避表决议案4；胡祖敏回避表决议案5；王志波回避表决议案6；贺依朦回避表决议案7
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2015年3月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券事务部
3、登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券事务部
4、邮政编码：518000
5、会议联系人：贺依朦 李艳
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月16日
附件1：授权委托书
报备文件
深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-012
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月10日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时募集资金购买保本型理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期（本外币）理财产品。公司计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置募集资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于2015年3月11日在上海证券交易所披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2015-007。
公司近期在授权额度内利用暂时闲置募集资金购买了三笔理财产品，具体情况如下：
一、 理财产品的主要内容：
1、公司于2015年3月10日与平安银行南头支行签署《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品（代码WYGSKF01）
（2） 币种：人民币
（3） 金额：4400万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型
（5） 期限：14天
（6） 认购日：2015年3月10日
（7） 起息日：2015年3月11日
（8） 到期日：2015年3月25日
（9） 资金来源：闲置募集资金
（10） 关联关系说明：与平安银行不存在关联关系。
2、公司于2015年3月11日与中国银行深圳招商路支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品“（代码CNYAQKFTPO）
（2） 币种：人民币
（3） 金额：29529.70万元
（4） 产品类型：保本固定收益型，预期年化利率4.15%
（5） 期限：20天
（6） 认购日：2015年3月11日
（7） 起息日：2015年3月11日
（8） 到期日：2015年3月31日
（9） 资金来源：闲置募集资金
（10） 关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
3、公司于2015年3月11日与中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）签署了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】
（2） 币种：人民币
（3） 金额：6000万元
（4） 产品类型：保本固定收益型，预期年化收益率4.1%
（5） 期限：19天
（6） 认购日：2015年3月11日
（7） 起息日：2015年3月12日
（8） 到期日：2015年3月31日
（9） 资金来源：闲置募集资金
（10） 关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
二、风险控制措施：
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为39,929.70万元。
五、备查文件
《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》(含合约)、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》及《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月16日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-013
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本型
理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月10日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期（本外币）理财产品。公司计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于上述银行理财产品（本外币）的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。上述内容详见于2015年3月11日在上海证券交易所披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金 购买保本型理财产品的公告》，公告编号：临2015-008。
公司（含全资子公司）近期使用暂时闲自有资金在授权额度内购买了三笔理财产品，具体情况如下：
一、 理财产品的主要内容：
1、公司全资子公司太仓市同维电子有限公司于2015年3月11日与苏州银行太仓支行签署《“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品说明书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品（代码WYGSKF01）
（2） 币种：人民币
（3） 金额：2200万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型
（5） 期限：不定期，可于交易日随时赎回
（6） 认购日：2015年3月11日
（7） 起息日：2015年3月11日
（8） 资金来源：闲置自有资金
（9） 关联关系说明：与苏州银行不存在关联关系。
2、公司全资子公司太仓市同维电子有限公司于2015年3月11日与苏州银行太仓支行签署《“金石榴日日盈公司1号”开放式人民币保本理财产品说明书》，具体内容如下：
产品名称：“金石榴日日盈公司1号”开放式人民币理财产品（代码RRYGS001）
（1） 币种：人民币
（2） 金额：600万元
（3） 产品类型：保本浮动收益型
（4） 期限：不定期，可于交易日随时赎回
（5） 认购日：2015年3月11日
（6） 起息日：2015年3月11日
（7） 资金来源：闲置自有资金
（8） 关联关系说明：与苏州银行不存在关联关系。
3、公司于2015年3月12日与中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）签署了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】
（2） 币种：人民币
（3） 金额：8,000万元
（4） 产品类型：保本固定收益型，预期年化收益率4.15%
（5） 期限：15天
（6） 认购日：2015年3月12日
（7） 起息日：2015年3月12日
（8） 到期日：2015年3月27日
（9） 资金来源：闲置自有资金
（10） 关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
二、风险控制措施：
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为13，800万元。
五、备查文件
《“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品说明书》及电子申购记录、《“金石榴日日盈公司1号”开放式人民币保本理财产品说明书》及电子申购记录、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书》及《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月16日