八届董事会第二十六次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-007号
成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十六次会议于2015年3月16日在公司会议室召开，会议应到董事9人，参与表决8人（董事张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事吕公义先生代为表决；独立董事权忠光先生因工作原因请假，书面委托独立董事冯建先生代为表决；独立董事范剑平先生因工作原因未能出席本次会议），5名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下议案：
一 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期已届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，经对第九届董事会董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会提名委员会同意提名曹建春先生、师江先生、袁继国先生、吕公义先生、姜雪梅女士、张福茂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邹宏元先生、刘梓良先生、刘阳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期三年。（第九届董事会新任董事候选人简历附后）。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
公司第八届董事会相关董事，在任职期间，均能够在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，忠实执行董事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，为公司立足于传统媒体经营业务并积极向新媒体领域转型发展做出了重要贡献，对此公司董事会表示衷心感谢。
二 以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2015年3月17日
附：公司第九届董事会董事候选人简历
曹建春 男 47岁，大学学历，曾任四川省彭州市副市长、彭州市市委常委、宣传部长，现任中共成都传媒集团委员会委员。
师江 男 51岁，大学本科，经济学学士，曾任成都市人民政府副秘书长，现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司第八届董事会董事。
袁继国 男 39岁，研究生学历、博士，曾任成都工投集团资金管理员、基金管理员、项目经理、企业发展部副部长、部长，博瑞投资控股集团有限公司副总经理，现任成都博瑞传播股份有限公司总经理。
吕公义 男 51岁，硕士，研究生学历、硕士，曾任成都博瑞传播股份有限公司常务副总经理、总经理。第四届至第七届董事会董事，现任成都博瑞投资控股集团有限公司副董事长，成都博瑞传播股份有限公司第八届董事会董事。
姜雪梅 女 46岁，本科学历、学士，曾任成都博瑞传播股份有限公司第五届至第七届董事会董事、印务分公司总经理，现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理兼首席运营官、第八届董事会董事。
张福茂 男 38岁，大学本科学历、学士学位，中关村高端领军人才、中国动漫游戏行业年度优秀企业家。曾任金山软件市场部副经理，新浪iGame休闲游戏平台营销总监。2006年创办北京漫游谷信息技术有限公司，现任北京漫游谷信息技术有限公司CEO，成都博瑞传播股份有限公司第八届董事会董事。
邹宏元 男 59岁，经济学博士，教授、博士生导师。曾任职于化工部西南化工研究院，《国际金融研究》杂志编委，现任西南财经大学国金系、金融学院教授，中国国际金融学会理事。
刘梓良 男 59岁，博士，教授，博士生导师，曾任中华全国新闻工作者协会调研信息处负责人，中华全国新闻工作者协会新闻培训中心副主任。现任西南政法大学广播影视与新媒体研究院副院长，中华全国新闻工作者协会新闻培训中心主任，中国人民大学新闻与社会发展研究中心兼职研究员，国家社会科学基金评委，四川大学文学与新闻学院兼职教授。
刘阳 女 44岁，博士，教授。曾任创智信息科技股份有限公司独立董事，现任西南财经大学会计学院教授。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-008号
成都博瑞传播股份有限公司
七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第二十二次会议于2015年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事5人，参与表决5人（监事刘蔚女士因工作原因请假，书面委托监事张小灵女士代为表决）。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李志刚先生主持，以记名表决方式一致同意通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，经对第八届监事会股东代表监事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，监事会同意提名张跃铭先生、孟方澜先生、何廷凯先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
此议案尚需提请公司股东大会审议通过。
在公司第七届监事会任职期间，各监事均能够忠实执行监事会有关决定，自觉维护公司和全体股东利益，公司监事会对所有监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2015年3月17日
附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
张跃铭 男 56岁，大专，曾任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、董事会秘书，五届董事会董事、董事会秘书，六届、七届董事会秘书，现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、第八届董事会秘书。
孟方澜 男 38岁，研究生学历、硕士，曾任成都博瑞传播股份有限公司运营部项目经理、成都博瑞投资控股集团有限公司投资部副经理，成都博瑞宏信置业有限公司董事、招商总监，现任成都博瑞投资控股集团有限公司运管部经理、成都博瑞宏信置业有限公司助理总经理，成都博瑞传播股份有限公司第七届监事会监事。
何廷凯 男 45岁，大专，曾任成都博瑞印务有限公司财务部经理，成都博瑞投资控股集团有限公司财务部助理经理、副经理。现任成都博瑞投资控股集团有限公司财务部经理，成都博瑞传播股份有限公司第七届监事会监事。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2015-009
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月8日 14点00分
召开地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都A座23楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案8已于2015年3月9日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案9、议案10已于2014年10月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案11、议案12已于2014年7月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露；议案13其中一部分内容于2014年7月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露，另一部分内容于2014年4月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。议案14、议案15于2015年3月17日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：议案13须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6（1）、议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都新闻宾馆等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）凡2015年3月31日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二）符合上述条件的股东于2014年4月8日14：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2015年4月7日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
(三)登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、其他事项
（一）与会股东住宿及交通费自理；
（二）联系电话：028-87651183、62560962
联系人：王薇 熊韬
传 真：028-62560793
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年3月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。