（上接B46版）

  ■

  注1：公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的公告》，同意公司延长营销网络建设项目和信息化建设项目两个募集资金投资项目建设期限至2015年4月。未来董事会将持续关注经济环境、行业发展态势的变化及其对募投项目的影响。

  注2：整个营销网络建设项目尚处于建设期，未有承诺效益，本年度实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利润。

  注3：信息化建设项目未有承诺效益。

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-09

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于2014年度日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本公司的母公司情况

  单位：万元

  ■

  本公司最终控制方是：邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约。

  本公司的合营和联营企业情况

  单位：万元

  ■

  二、其他关联方情况

  ■

  其他关联方情况的说明：

  注1：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏步服饰有限公司90%的股权。

  注2：郑索(公司股东关系密切家庭成员)持有杭州骏美服饰有限公司90%的股权。

  三、关联交易情况

  1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  采购商品/接受劳务情况

  单位：元

  ■

  出售商品/提供劳务情况

  单位：元

  ■

  2、关联租赁情况

  本公司作为出租方：单位：元

  ■

  本公司作为承租方：

  单位：元

  ■

  四、无关联担保情况和关联方资金拆借情况。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-10

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于公司2015年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日在上海召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》，关联人董事长邱光和先生、董事周平凡先生及董事邱坚强先生回避了本次表决，非关联董事一致通过了该项议案。

  2、公司2015年度预计发生如下日常关联交易：

  （1）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号办公房屋，租用面积为577平方米，租期至2016年12月31日，年租金（含税）207,720元，租金每半年支付一次。

  （2）森马集团有限公司向公司租赁温州市瓯海区南汇路98号3号楼4楼仓储房屋，租用面积为1000平方米，租期至2017年3月31日，年租金（含税）132,000元，租金每季度支付一次。

  （3）公司与邱坚强发生的预计关联交易

  公司向邱坚强租赁其位于温州市龟湖路名豪园1-2幢111号房屋作为营业用房，房屋建筑面积为108.00平方米，租赁期限三年，自2013年1月1日至2015年12月31日止，每年租金（含税）307,195.56元，租金每半年支付一次。

  （4）公司与戴智约发生的预计关联交易

  公司向戴智约租赁其位于温州市龟湖路名豪园112号的房屋，房屋建筑面积103.29平方米，租赁期一年，自2015年1月1日至2015年12月31日，每年租金（含税）294,179.76元，租金每半年支付一次。

  （5）加盟商的关联交易

  ■

  备注：杭州骏美服饰有限公司的实际控制人为郑索女士，系公司实际控制人邱光和配偶的侄女。

  （6）上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易

  公司持有上海盛夏服饰有限公司（以下简称“盛夏服饰”）51%的股权，视锬时装有限公司株式会社（以下简称“视锬时装”）持有盛夏服饰49%的股权。2015年，盛夏服饰向视锬时装采购金额预计不超过5000万元。

  上述第（3）、（6）项预计关联交易需经股东大会审议批准。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、森马集团有限公司

  森马集团有限公司成立于1996年12月18日，注册资本23,800万元，法定代表人邱光和，主要从事股权投资，股东包括邱光和先生（持股40％）、周平凡先生（持股15％）、邱艳芳女士（持股15％）、邱坚强先生（持股15％）以及戴智约女士（持股15％）。森马集团有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司62.69％股份，并通过持有森马投资40.17％股权间接持有本公司股份。

  其中，邱光和先生与邱坚强先生为父子关系，邱光和先生与邱艳芳女士为父女关系，周平凡先生与邱艳芳女士为夫妻关系，邱坚强先生与戴智约女士为夫妻关系。

  2、邱坚强

  邱坚强先生，公司副董事长，直接持有公司3201.06万股股份，占公司股份总数的4.78%，为公司的实际控制人之一。

  3、戴智约

  戴智约女士，直接持有公司398.94 万股股份，占本公司股份总数的0.60%，为公司的实际控制人之一。

  4、郑索及杭州骏美服饰有限公司

  郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。

  杭州骏美服饰有限公司成立于2014年5月20日，注册资本500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士。

  4、视锬时装有限公司株式会社

  视锬时装成立于1995年，以经营中高端女装为主。公司与视锬时装共同投资设立盛夏服饰，公司持有盛夏服饰 51%的股权，视锬时装持有盛夏服饰49%的股权。

  三、关联交易定价政策与定价依据

  公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。

  公司与郑索、杭州骏美服饰有限公司之间的关联交易，产品销售价格系按照公司统一的加盟商相关商务政策协商确定。

  盛夏服饰与视锬时装之间的采购价格按照双方协商确定。

  上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与交易均系业务发展需要，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。

  五、独立董事意见

  公司2015年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，关联交易价格按市场原则公允定价，上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。

  六、监事会意见

  经审核，公司2015年度预计日常关联交易的关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

  七、备查文件目录

  1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第九次决议》。

  2、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-11

  浙江森马服饰股份有限公司关于使用

  部分超募资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第三届董事会第九次会议审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的7亿元永久性补充公司流动资金。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]254号文核准，本公司于2011年3月2日由主承销商（保荐人）中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格为每股人民币67.00元，募集资金总额为人民币4,690,000,000.00元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费150,080,000.00元后，于2011年3月7日存入本公司募集资金专用账户4,539,920,000.00元，另扣减其余发行费用9,107,000.00元后，实际募集资金净额为4,530,813,000.00元，其中超额募集资金共计2,474,646,600.00元。

  上述募集资金情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（信会师报字【2011】第10674号）。

  二、超募资金使用情况

  1、公司在2011年3月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的9亿元永久性补充公司流动资金。具体内容详见2011年3月31日刊登在巨潮资讯网的《森马服饰：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  2、公司2012年8月6日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》，同意使用超募资金2.5亿元建设森马天津仓储物流基地项目，并通过增资公司全资子公司——森马（天津）物流投资有限公司实施该项投资。具体详见刊登在巨潮资讯网2012年8月8日的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的公告》。

  3、公司在2013年12月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的7亿元永久性补充公司流动资金。具体内容详见2013年12月20日刊登在巨潮资讯网的《森马服饰：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

  超募资金实际使用情况如下表（截至2014年12月31日）：

  单位：万元

  ■

  4、超募资金使用的其他情况

  2013年12月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元闲置资金（其中：闲置募集资金1亿元、超募资金9亿元）购买保本型理财产品。截至2014年12月31日， 公司理财产品余额为10亿元。

  三、本次超募资金永久性补充流动资金情况

  近几年来，随着电商的兴起，人工成本不断上涨，渠道的租金成本也不断上升，公司部分加盟商面临着不同程度的经营压力，为满足公司业务发展的需要，公司加大了对加盟商的授信力度，因此，预计未来公司所需的经营性流动资金会不断增加。同时，为提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟使用超募资金中的7亿元永久性补充公司流动资金。

  本次使用超募资金的具体情况如下： 单位：万元

  ■

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

  四、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事独立意见

  作为公司独立董事，我们认真审议了公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为： 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，公司使用超募资金中的人民币7亿元永久性补充流动资金，用于补充经营性流动资金，目的在于适应原材料等成本不断上涨情况下，加大对代理商的支持，满足公司对流动资金的需求。本次使用超募资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司持续发展的需要，符合公司全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金。

  （二）监事会意见

  经审议，监事会认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金，是满足公司持续健康发展的需要，是增强公司抗风险能力的举措，符合公司全体股东的利益。为此，监事会对公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金的议案没有异议，并同意董事会提交股东大会审议、批准。

  （三）保荐机构意见

  1、本次超募资金的使用符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。

  2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合公司生产经营及发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。

  3、公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。

  保荐机构同意公司使用7亿元超募资金永久性补充流动资金。

  五、备查文件

  1、《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

  2、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

  3、《浙江森马服饰股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

  4、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日

  证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-12

  浙江森马服饰股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司于2015年3月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、会议时间

  现场会议时间：2015年4月8日（星期三）下午1:30

  网络投票时间：2015年4月7日-2015年4月8日

  其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日15:00 至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：上海市莲花南路2689号

  5、股权登记日：2015年3月27日（星期五）

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》。

  4、审议《公司2014年度报告及其摘要》。

  5、审议《公司2014年度利润分配预案》。

  6、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  7、审议《公司2015年度预计日常关联交易》。

  7.1 审议公司与邱坚强发生的预计关联交易

  7.2 审议上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易

  8、审议《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。

  9、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

  10、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。

  以上内容详见2015年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、出席现场股东大会的登记方法

  1、登记方式：电话及传真方式预约登记。

  2、登记时应当提交的材料：

  （1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

  （2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

  3、登记时间：2015年4月1日-2日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

  4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

  5、联系方式：

  联系人：范亚杰     联系电话：021-67288431

  传 真：021-67288432 邮政编码：201108

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、投票证券代码“362563”

  2、投票简称“森马投票”

  3、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  4、在投票当日，“森马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向为“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  具体情况如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

  2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

  浙江森马服饰股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十七日