证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 公告编号：临２０１５－０１８

  凤凰光学股份有限公司

  关于控股股东股权划转获批的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、本公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）、本公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜（以下简称“本次重组”）于２０１４年８月１４日签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”）。

  一、最新进展情况

  ２０１５年３月５日，凤凰集团与中电海康正式签署《关于凤凰控股之企业国有产权划转协议》。凤凰集团同意将其持有的“凤凰控股”１００％的股权整体无偿划转给中电海康。该事项详见公司于２０１５年３月７日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的临时公告（编号：临２０１５－０１５）。

  ２０１５年３月１７日，本公司从凤凰集团获悉：江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于同意无偿划转凤凰光学控股有限公司国有股权的批复》（赣国资产权字【２０１５】６７号）。该《批复》同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股１００％国有股权无偿划转给中电海康，本次划转可免于评估，免于进场交易，划转基准日２０１５年１月３１日，涉及本公司实际控制人变更事宜，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。协议生效后，有关各方须及时办理资产过户手续并进行账务调整。

  本公司将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。

  二、风险提示

  《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转及本公司定向增发事项、凤凰集团重组改制涉及本公司实际控制人拟发生变更等事项是以经国有资产监督管理部门等有权机关批准、中电海康通过无偿划转取得凤凰控股全部股权并交割完毕、中电海康获得本公司控制权为先决条件全部成就时生效，存在不确定性。

  本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司董事会

  ２０１５年３月１９日