证券代码：６０３００６ 证券简称：联明股份 公告编号：２０１５－００５

  上海联明机械股份有限公司

  关于２０１４年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、２０１４年年度利润分配预案情况

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议以公司２０１４年末总股本８０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派送现金红利２．００元（含税）进行分配，共分配利润１６，０００，０００．００元，占经审计的公司２０１４年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润６６，２７７，２６７．２３元的２４．１４％。

  二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

  公司为抓住中国汽车市场持续增长的机遇，积极开拓市场，不断深化与核心客户的合作，稳健发展。公司目前正处于成长发展期，公司根据业务发展战略，制定了在辽宁沈阳、湖北武汉筹划新的生产基地的业务布局规划，并已经分别开始建设“联明机械汽车零部件沈阳生产基地项目”和“联明机械汽车零部件武汉生产基地项目”，两个新基地的筹备和建设，需要重大资金支出安排，另外公司多项目的投资建设以及公司规模的不断扩大，对流动资金的需求也进一步提高。

  公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

  同时，公司将以网络互动方式专门召开利润分配投资者说明会，详见公司公告２０１５－００６，请广大投资者予以关注。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  公司２０１４年年度利润分配预案已经２０１５年３月１７日公司第三届董事会第二会议审议通过并公告（详见公司公告２０１５－００３），并经２０１５年３月１７日公司第三届监事会第二次会议审议发表监事会意见并公告（详见公司公告２０１５－００２），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。

  本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十八日

  证券代码：６０３００６ 证券简称：联明股份 公告编号：２０１５－００６

  上海联明机械股份有限公司

  关于召开２０１４年度利润分配投资者说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议内容：联明股份２０１４年度利润分配投资者说明会

  会议时间：２０１５年３月２７日 １５：３０－１６：３０

  会议形式：网络互动

  一、说明会主题

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１５年３月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了２０１４年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“联明股份２０１４年度利润分配投资者说明会”。

  二、说明会召开时间和形式

  召开时间：２０１５年３月２７日（星期五）１５：３０－１６：３０

  召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

  上海证券交易所“上证ｅ互动”平台，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

  三、公司出席说明会的人员

  公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等。

  四、投资者参与方式

  投资者可在２０１５年３月２７日１５：３０－１６：３０登录上证ｅ互动（ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上证ｅ访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

  五、联系方式

  联系地址：上海市浦东新区施湾六路９５０号证券部

  邮编：２０１２０２

  联系电话：０２１－５８５６００１７

  传真号码：０２１－５８５６６５９９

  联系人：林晓峰、宋韵芸

  电子邮箱：ｌｉｎｘｉａｏｆｅｎｇ＠ｓｈａｎｇｈａｉｌｍ．ｃｏｍ，ｓｏｎｇｙｕｎｙｕｎ＠ｓｈａｎｇｈａｉｌｍ．ｃｏｍ

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十八日