第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-006
航天信息股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015 年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年3 月18日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过了“公司2014年度董事会工作报告”。
同意公司2014年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“公司2014年度总经理工作报告”。
同意公司2014年度总经理工作报告，包括公司2015年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2015年公司销售收入预计为222亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计约为19.26亿元。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“关于调整公司2014年日常关联交易的议案”。
同意调整公司2014年与日常经营相关的关联交易总额为37640万元。
关联董事时旸、於亮、宋根生、龚保国、李立新和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“公司2014年度财务决算报告”。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了“关于公司2014年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。
公司2014 年度计提各项资产减值准备为38,182,761.44元，报废资产总额为5,839,176.46元。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了“公司2014年年度报告”。
公司2014 年年度报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了“公司2014年度利润分配预案”。
公司2014年利润分配预案建议如下：以2014年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6.3元（含税），总计派送金额为581,742,000.00元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了“公司2014年度内部控制审计报告”。
公司2014年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了“公司2014年度内部控制自我评价报告”。
公司2014年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了“关于修改公司内部控制体系相关制度的议案”。
同意公司根据内部控制工作开展的实际情况，修改内部控制体系的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了“关于申请2015 年银行授信额度的议案”。
同意公司2015 年分别向中国银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请10亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请5亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请10 亿元的综合授信额度，共计申请55亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了“关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案”。
同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融合作协议，该协议主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币10亿元的综合授信额度；4）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；5）财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；6）该金融合作协议有效期为三年（2015年5月至2018年5月）。
关联董事时旸、於亮、宋根生、龚保国、李立新和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了“公司2014 年度履行社会责任报告”。
公司2014 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过了“关于公司2015 年日常经营相关关联交易的议案”。
同意公司（包括分公司及控股子公司）2015年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过42000万元。
关联董事时旸、於亮、宋根生、龚保国、李立新和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了“关于修改公司《对外投资及担保管理规定》的议案”。
同意对公司《对外投资及担保管理规定》做如下修改：
■
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了“关于聘请公司2015 年度审计机构的议案”。
同意公司2015 年继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过了“关于王毓敏女士辞去公司董事会秘书的议案”。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
十九、审议通过了“关于聘任陈仕俗先生为公司董事会秘书的议案”。
同意聘任陈仕俗先生担任公司第五届董事会秘书，任期至第五届董事会届满（自2015年3月18日起至2015年12月19日止）。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
二十、审议通过了“关于召开公司2014 年年度股东大会的议案”。
同意召开公司2014年年度股东大会，会议通知将另行公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
上述第一、三、四、六、七、十二、十五、十七项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
附件：陈仕俗先生简历
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一五年三月十八日
附件：陈仕俗先生简历
陈仕俗：男，汉族，43岁，毕业于重庆大学建筑工程专业，工学学士，研究员，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任北京航天建筑工程公司技术员，航天工业总公司基本建设局计划财务处副主任科员，航天科工集团公司发展计划部规划处主任科员、副处长，固定资产投资处处长、航天信息股份有限公司资产运营部部长等职务，现任航天信息股份有限公司副总经理。
除上述简历披露的任职关系外，陈仕俗先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，陈仕俗先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-007
航天信息股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
航天信息股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015 年3 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015年3 月18 日在北京召开。会议应到监事3人，实到2人，监事杨琴因工作原因不能出席本次会议，委托监事王增梅代为出席并投票表决。会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
1、审议通过了“公司2014年度监事会工作报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“公司2014年度财务决算报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了“关于公司2014年计提资产减值准备及资产报废的议案”。
公司2014 年度计提各项资产减值准备为38,182,761.44元，报废资产总额为5,839,176.46元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了“公司2014年年度报告”。
根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了“公司2014年度利润分配的预案”。
公司2014年利润分配预案建议如下：以2014年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6.3元（含税），总计派送金额为581,742,000.00元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
（上述第1、2、4、5项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。）
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014008
航天信息股份有限公司
关于公司2014年日常关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、公司2014年日常关联的基本情况
2014年3月14日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了“公司2014年度日常关联交易的议案”，公司已在上海证券交易所网站和指定报刊上披露了《航天信息股份有限公司2014年日常关联交易公告》（2014009）。
公司2014年度日常经营相关的各项业务随着市场拓展以及客户需求的变化，实际发生的日常关联交易情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
■
■
（下转B58版）