（上接B57版）

  根据实际日常关联交易情况，公司2014年日常关联交易总额为37640万元，主要是公司向关联方购买商品及接受劳务和销售商品及提供劳务等。公司2014年日常关联交易总额约占公司2013年末经审计归属于母公司净资产的6.17%。

  公司第五届董事会第二十四次会议审议已通过了“关于调整公司2014年日常关联交易的议案”，此事项还将提交公司2014年年度股东大会审议。该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对调整公司2014年日常关联交易事项发表了同意的独立意见。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司2014 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

  （一）中国航天科工集团公司

  法人代表：高红卫；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

  （二）易迅科技股份有限公司

  法人代表：杜尧；注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；经济性质：股份有限公司（未上市）；经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （三）北京航星科技有限公司

  法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （四）深圳市航天物业管理有限公司

  法人代表：张建平；注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （五）怡创集团有限公司

  法人代表：李永辉；注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；公司类型：有限公司；经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。

  （六）其他关联方

  2014年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

  三、定价政策和定价依据

  公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

  五、审议程序及独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了“关于调整公司2014年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：1）公司2014年日常关联交易已履行了相关决策程序，随着公司收入增长，日常关联交易也相应增加，根据公司2014年度日常经营业务开展的实际情况，公司日常关联交易金额超过了年初董事会审议通过的总额，需要履行相应决策程序调整2014年日常关联交易金额；2）公司2014年日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续；3）公司2014年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益，同意公司对2014年日常关联交易总额进行调整；4）鉴于2014年日常关联交易总额超过了上年度母公司净资产的5%，此次调整事项应提交公司股东大会审议；

  由于公司2014年日常关联交易总额已超过公司2013年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项还将提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  公司已根据新增日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

  七、备查文件目录

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、第五届董事会第二十四次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一五年三月十八日

  证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2015-009

  航天信息股份有限公司

  2015年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  公司2015 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过42000万元，其中购买商品及接受劳务预计为34500万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为2500万元。公司2015年日常关联交易总额约占公司2014年末经审计归属于母公司净资产的6.26%。

  该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2015年日常关联事项发表了同意的独立意见。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司预计2015 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

  （一）中国航天科工集团公司

  法人代表：高红卫；注册地址：北京市海淀区阜成路8号；经济性质：全民所有制；经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。

  （二）易迅科技股份有限公司

  法人代表：杜尧；注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；经济性质：股份有限公司（未上市）；经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （三）北京航星科技有限公司

  法人代表：韩广荣；注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；经济性质：全民所有制；经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （四）深圳市航天物业管理有限公司

  法人代表：张建平；注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；公司类型：有限责任公司；经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。

  （五）怡创集团有限公司

  法人代表：李永辉；注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；公司类型：有限公司；经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。

  （六）其他关联方

  2014年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

  三、定价政策和定价依据

  公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

  五、审议程序及独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了“公司2015年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

  由于公司2015年预计日常关联交易的总额已超过公司2014年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项还将提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、关联交易协议签署情况

  公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。

  七、备查文件目录

  1、第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十八日

  股票代码：600271 股票简称：航天信息 编号：2015-010

  航天信息股份有限公司

  关于与航天科工财务有限责任公司

  签订金融服务协议的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2009 年和2012年与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了为期三年的《金融合作协议》。根据协议内容，财务公司为公司提供了丰富、便捷的金融服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议即将到期，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，公司将与财务公司重新签订金融合作协议，有效期三年。

  由于财务公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事时旸、於亮、宋根生、龚保国、李立新和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事一致通过了该议案，独立董事还就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

  二、关联方介绍

  财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，公司于2001年11月成立。

  财务公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；法定代表人：马岳；注册资本：人民币贰拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司构成了关联关系。

  三、关联交易的主要内容

  公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币10亿元的综合授信额度；4）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；5）财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；6）该金融合作协议有效期为三年（2015年5月至2018年5月）。

  四、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司10亿元人民币的综合授信额度。

  五、独立董事的意见

  本公司独立董事郭庆旺、唐文忠、吴明德对上述关联交易发表了独立意见，认为：1、根据公司与财务公司近三年的合作情况，以及基于财务公司上年度的审计报告和其全面风险管理工作情况说明，其服务质量和运营情况良好，该交易的风险较小；2、与财务公司金融合作协议的相关条款已约定财务公司应确保公司的资金安全，且满足公司支付需求，能够确保公司资金的正常使用。3、上述关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

  六、备查文件

  1、独立董事意见；

  2、航天信息股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十八日