证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 013

  宁波三星电气股份有限公司

  关于股东进行股票质押式

  回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015年3月19日，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人郑坚江先生及股东郑江先生关于股权质押的通知，现将相关事项公告如下：

  郑坚江先生将其持有的公司流通股39,000,000股（占本公司股份总数9.57%）质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年3月18日，回购交易日为2016年3月17日。

  郑江先生将其持有的公司流通股19,000,000股（占本公司股份总数4.66%）质押给浙商证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年3月18日，回购交易日为2016年3月17日。

  截至本公告披露之日止，郑坚江先生直接持有公司股份总数39,000,000股，占公司股份总数的9.57%；其中累计质押数为39,000,000股，占公司总股份数的9.75%。郑江先生直接持有公司股份总数27,000,000股，占公司股份总数的6.63%；其中累计质押数为19,000,000股，占本公司股份总数4.66%。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年三月十九日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 014

  宁波三星电气股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“奥克斯医疗”）

  ● 投资金额：10,000万元

  ● 本议案无须提交股东大会审议

  一、 对外投资概述

  （一）公司出资10,000万元设立子公司：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司。

  （二）投资设立奥克斯医疗事宜经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（暂定名，待工商部门核准）

  （一）注册地：浙江省宁波市

  （二）注册资本：10,000万元

  （三）出资方式：货币方式出资

  （四）经营范围（暂定，以工商登记为准）：医院受托管理、医疗投资管理及咨询（除证券、期货）、企业投资与资产管理，医疗器械（限一类）及其领域内的销售，医疗技术的技术开发、技术服务、成果转让，计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售、计算机维机；其他无需报经审批的一切合法项目。

  三、本次投资对上市公司的影响

  结合上市公司现状和战略发展需要，公司本次投资设立子公司，旨在把握大健康产业的投资机会，在医疗健康投资领域有所发展，有利于拓宽公司营业收入来源和增强持续经营能力，保证公司持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。

  四、对外投资风险分析

  （一）上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  （二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

  五、其他事项

  董事会授权公司经营管理层办理奥克斯医疗的有关筹办、设立事宜。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年三月十九日