第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-007号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月16日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十四次会议。2015年3月18日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生；授权委托1人，董事刘卫星先生因公授权委托董事长晏兆祥先生对会议通知所列议题代行同意的表决权。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于第七届董事会延期换届的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会延期换届的具体情况详见公司同日发布的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2015-010号）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
因经营发展及资金周转需要，公司2015年度向银行申请不超过人民币13亿元综合授信额度。
董事会提请股东大会授权董事长在授信额度内决定签署向各银行申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于2015年度购买银行理财产品计划的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2015年度购买银行理财产品计划的具体情况详见公司同日发布的《关于2014年度购买银行理财产品执行情况及2015年度购买银行理财产品计划的公告》（临2015-011号）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年度投资者关系管理计划》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2015年度投资者关系管理计划》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-008号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到监事会主席韩棚格先生递交的书面报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，韩棚格先生因工作原因，不再适合担任公司监事会主席、监事。辞职后，韩棚格先生不在公司担任任何职务。
韩棚格先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据《公司法》、《公司章程》规定，尽快按程序提出新的监事人选。
韩棚格先生任公司监事会主席期间勤勉尽责，为推动公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会、监事会、经理层对韩棚格先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和做出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2015年3月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-009号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事会主席韩棚格先生因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未能出席本次监事会。
2015年3月16日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第十三次会议。2015年3月18日，会议以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人，分别是赵硕彬先生、李亚宁女士；韩棚格先生因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未能出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第七届监事会延期换届的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会主席韩棚格先生辞职及监事会延期换届的具体情况详见公司同日发布的《关于监事会主席辞职的公告》（临2015-008号）、《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2015-010号）。
特此公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2015年3月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-010号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于2015年3月12日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，董事会、监事会将延期换届。第七届董事会董事、监事会监事任期延期至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员为止。董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。以上事项已经3月18日公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
在换届选举完成之前，第七届董事会、监事会、经理层成员将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-011号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于2014年度购买银行理财产品执行情况
及2015年度购买银行理财产品计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：公司开户银行
●金 额：不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
●类 型：购买低风险银行短期理财产品
●期 限：每笔产品期限不超过一年
一、2014年度购买银行理财产品执行情况
（一）购买银行理财产品概述
2014年4月10日，公司二零一三年年度股东大会审议通过《关于2014年度购买银行理财产品计划的议案》。2014年度公司（含子公司）计划在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。以上事项详见公司《关于2014年度购买银行理财产品计划的公告》（临2014-005号）、《二零一三年年度股东大会决议公告》（临2014-011号）。
2014年度公司及子公司购买银行理财产品累计发生额26267万元，实现收益100.65万元（未经审计）。截止2014年末，持有理财产品余额2972万元。
公司及子公司与购买银行理财产品的银行之间不存在关联关系，购买银行理财产品不构成关联交易。
（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况
公司及子公司购买银行理财产品的交易对方均为各自开户银行，包括交通银行、光大银行、招商银行、浦发银行。
（三）购买银行理财产品的主要内容
1、截止2014年末，公司及子公司购买银行理财产品的具体情况如下：
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2、截止本公告日，公司及子公司购买银行理财产品的具体情况
2014年末至本公告日，公司本级没有购买银行理财产品，本公司控股子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司（简称“华通创投”）累计购买浦发银行财富班车S21理财产品3140万元，其中已到期赎回1570万元。截止本公告日，公司本级没有持有银行理财产品，华通创投持有浦发银行理财产品余额1570万元。
（四）对公司的影响
公司及子公司购买银行理财产品都以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，没有影响公司经营的资金周转，也没有影响公司业务的正常开展。同时，利用短期闲置资金购买银行理财产品，获得一定的理财收益，有利于提高资金使用效率。
二、2015年度购买银行理财产品计划
（一）购买银行理财产品计划概述
1、基本情况
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司（含子公司）2015年度计划在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币3亿元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。
2、公司内部需履行的审批程序
本事项已经2015年3月18日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，还需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关文件；授权经理层按照公司资金管理流程办理购买银行理财产品的具体事宜。
（二）购买银行理财产品交易对方的基本情况
公司拟购买银行理财产品的交易对方为公司开户银行。
（三）购买银行理财产品计划的主要内容
1、基本情况
为提高资金使用效率，公司（含子公司）2015年度计划在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，每笔产品投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。由于公司计划的投资品种主要为一年以内短期理财产品，购买理财产品连续十二个月的累计发生额无法准确预计。
2、产品说明
公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
3、对公司的影响分析
公司购买银行理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，因此不会影响公司经营的资金周转，也不会影响公司业务的正常开展。同时，利用闲置资金购买短期银行理财产品，可以获得一定的理财收益，提升资金使用效率。
4、风险控制分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，因而存在收益不确定的风险。对此，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，同时通过履行内部审批程序控制投资风险。
5、独立董事意见
独立董事发表关于2015年度购买银行理财产品计划的独立意见，认为：（1）决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。该事项还需提交股东大会审议通过。（2）公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，使用闲置资金购买风险较低且收益相对稳定的银行短期理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。同意公司2015年度购买银行理财产品计划。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日