第十届董事会第五次
会议决议公告
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-009
湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第五次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议于2015年3月13日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2015年3月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，2014年年度股东大会召开日期另行通知。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，2014年年度股东大会召开日期另行通知
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，2014年年度股东大会召开日期另行通知。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2014年度实现净利润641,274.38元，本年度可供股东分配的利润为-215,879,930.56元。
董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2014年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2015年度的财务报表审计机构，聘期一年。
独立董事对聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构发表了同意意见。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，2014年年度股东大会召开日期另行通知
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（修改后的《公司章程》和公司章程修订对照表登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，2014年年度股东大会召开日期另行通知
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》； （内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
备查文件：
第十届董事会第五次会议决议。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一五年三月十八日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-012
湖南天润实业控股股份有限公司
第八届监事会第五次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2015年3月13日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2014年度财务报告的议案》；
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2014年度利润分配的议案》；
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
湖南天润实业控股股份有限公司监事会
二0一五年三月十八日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-013
湖南天润实业控股股份有限公司
关于举办2014年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司将于2015年3月27日（星期五）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长麦少军先生；总经理、董事会秘书江峰先生；财务总监沈洁坤女士；独立董事牟小容女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-015
湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月23日，湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《湖南天润实业控股股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年1月23日开市时起停牌。
2014年12月26日，公司发布《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，并承诺自该公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司承诺本次筹划的重大不确定性事项不构成重大资产重组，不违反公司于2014年12月26日所作承诺。
目前，该重大事项仍在筹划及推进中，相关事项仍存在一定的不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将于2015年3月20日开市时起继续停牌。公司承诺将尽快推进并确定相关事项，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
公司董事会提醒广大投资者注意：公司发布的信息将刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者关注。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二0一五年三月十九日