证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１５－０３０

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于２０１５年３月３日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１５年３月１８日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  同意公司向南京银行股份有限公司申请本金余额不超过人民币肆亿元整的综合授信额度（授信范围包括但不限于申请办理贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、担保等业务），授信期限为壹年。在上述期间内，如公司清偿了已发生的融资债务，对已清偿的部分，公司可再次向该行提出融资申请。

  表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十日