第六届董事会第八次会议决议公告
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-013
安徽全柴动力股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年3月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2014年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2014年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2014年年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
1、计提坏帐准备3,855,907.27元；
2、计提存货跌价准备824,846.28元；
3、计提固定资产减值准备12,944.87元；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、2014年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、2014年度利润分配预案；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为35,679,067.66元，加年初未分配利润244,117,526.65元，提取法定盈余公积3,354,361.01元， 2014年度末可供投资者分配的利润为276,442,233.30元。
公司拟以总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为36,875,500.00元，剩余未分配利润239,566,733.30元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事对此发表了独立意见，详见附件。
七、公司2014年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、公司2014年度社会责任报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《安徽全柴动力股份有限公司2014年度社会责任报告》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、关于聘任2015年度审计机构的议案；
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期一年。并请股东大会授权董事会决定2015年度的审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
独立董事对此发表了独立意见，详见附件。
十、关于提请召开2014年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见2015年3月20日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2015-015”。
上述第一、三、四、五、六、九议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、备查文件
安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第八次决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
附：
安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就相关问题与公司有关部门和人员进行了沟通。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配的预案
公司拟以总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为36，875，500.00元，剩余未分配利润239，566，733.30元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
该预案是根据公司实际情况作出的，同意此预案并提交2014年度股东大会审议。
二、关于聘任2015年度审计机构
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，因此同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构并同意提交2014年度股东大会审议。
三、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）要求，我们对公司对外担保情况进行了核查，公司严格遵守相关法律法规的规定，严格控制对外担保，截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：张传明、洪天求、李冬茹
二〇一五年三月十八日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-014
安徽全柴动力股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第五次会议于2015年3月18日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：
2014年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
各位在全面了解和审核公司2014年年度报告后，认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2015-015
安徽全柴动力股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月16日 14点00分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议情况，请参见2015年3月20日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
公司独立董事将在股东大会上宣读《安徽全柴动力股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
授权委托书详见附件一。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2015年4月13日至15日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。异地股东信函、传真以2015年4月15日下午5:00（含当日）前收到为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
传真：0550－5011156
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2015年3月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。