第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2015-006
新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2015年3月10日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2015年3月19日在公司一楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
（五）本次会议由公司董事长刘让先生主持，公司监事曾小红女士、刘宗元先生、陈滢女士及相关高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2015年度财务预算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润12,560,162.28元，加调整后年初未分配利润-130,651,973.62元，截止2014年12月31日未分配利润为-118,091,811.34元，依据《公司章程》规定，公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
（八）审议通过了《公司2014年度审计委员会履职情况报告》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
（九）审议通过了《公司2014年内部控制评价报告》；
公司独立董事对公司2014年内部控制评价报告发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
公司监事会对公司2014年内部控制评价报告发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《公司2014年内部控制审计报告》；
同意9票,反对0票,弃权0票。
（十一）审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会同意董事会续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
公司独立董事对续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于冯志强先生申请辞去公司证券事务代表职务的议案》；
同意冯志强先生辞去公司证券事务代表职务。
同意9票,反对0票,弃权0票。
（十三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表。
同意9票,反对0票,弃权0票。
(十四）审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
本议案内容详见关于召开公司2014年年度股东大会的通知公告。
同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
二O一五年三月十九日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2015-007
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月16日 10点30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、和公司第五届监事会第七次会议审议通过。上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年4月7日登载上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2015年4月13日（星期一）上午 10：30－13：30、下午 15：30－18：30 到公司证券投资部办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于2015年4月13日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼二楼证券投资部
邮编：830088
联系人：王巧玲 陈滢
电话：0991-3966085 3960621
传真：0991-3930026
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2015年3月19日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600419 股票简称：天润乳业 编号：临2015-008
新疆天润乳业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和材料于2015年3月10日以书面方式送达各位监事。
（三）新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2015年3月19日在公司办公楼一楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席曾小红女士主持人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；
监事会对公司2014年度报告及检查公司财务情况发表独立意见：
公司2014年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司2014年12月31日合并及母公司的财务状况以及2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2015年度财务预算报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润12,560,162.28元，加调整后年初未分配利润-130,651,973.62元，截止2014年12月31日未分配利润为-118,091,811.34元，依据《公司章程》规定，公司2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司2014年内部控制评价报告》；
监事会对《公司2014年内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实）客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意3票,反对0票,弃权0票。
此项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2014年内部控制审计报告》；
同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
监 事 会
2015年3月19日