六届董事会第三次会议决议公告
（下转B42版）
股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-008
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三次会议于2015年3月8日以书面形式发出通知，于2015年3月18日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，董事刘兆明因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：
1、审议通过了2014年度董事会工作报告。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了2014年度总经理工作报告及2015年度工作计划。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议通过了2014年度财务决算报告。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
4、审议通过了2014年年度报告及摘要。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
5、审议通过了2014年度利润分配预案。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润-255,650,386.95元，其中归属于上市公司股东的净利润为-324,057,597.63元，加年初未分配利润3,215,482.31元, 报告期末可供股东分配的利润为-320,842,115.32元。鉴于母公司2014年度亏损-451,577,971.61元，报告期末母公司累计未分配利润为-850,981,571.04元，本期暂不进行利润分配。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
6、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过了公司2014年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-010）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过了关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》（公告编号：2015-011）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
10、审议通过了关于审批公司2015年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案，提交股东大会审议。
根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款总额12.5亿元人民币（不含棉花政策性收购贷款），贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑和发行信托等理财产品等。同时授权董事长在2014年度股东大会通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑和发行信托等理财产品的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
11、审议通过了关于审批公司2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-012）。
根据公司2015年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于3.95亿元人民币，其中对甘肃省敦煌种业油脂公司的担保期限截止到2016年1月26日，对其他公司的担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2014年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（1）为甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保2.5亿元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保2000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
12、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号:2015-013）。修改后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司章程》（2015年修订）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
13、审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案。
根据审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度财务审计机构，经双方协商，拟定２０１5年财务审计费用为90万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
14、审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》及《公司内部控制规范实施工作方案》等相关文件要求，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2015年度内部控制审计机构，对公司内部控制审计和财务报表审计进行整合审计，经双方协商，拟定２０１5年内部控制审计费用为33万元。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
15、审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-014 ）。
表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0 票。
上述第1、3、4、5、9、10、11、12、13、14项议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2015-009
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第三次会议于2015年3月8日以书面形式发出通知，于2015年3月18日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。监事会主席李萍女士因公出差委托监事王吉刚行使表决权，监事程志国因公出差委托监事王吉刚行使表决权，到会监事推举王吉刚先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了2014年年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2014年度财务决算报告。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了2014年度利润分配预案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了公司2014年度内部控制审计报告。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了2014年度监事会工作报告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于审批公司2015年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过了关于审批公司2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（1）为甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保2.5亿元。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（2）为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（3）为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保2000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（4）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（5）为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
（6）为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案。
表决结果：赞成5票，反对0 票，弃权0 票。
上述第一、二 、三、六、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-010
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，公司于2011年1月非公开发行人民币普通股A股1,758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。该项募集资金已于2011年1月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字[2011]第6号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
■
截至2014 年12月31日，公司已经累计使用非公开发行募集资金32,678.15万元，尚未使用募集资金余额8,319.80万元；公司2014 年12月31日募集资金专户余额合计为550.65万元，与尚未使用的募集资金余额的差异7,769.15万元，系因累计利息收入净额228.80万元、期末尚未划转的前期垫支保荐费用2.05万元及用募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2009年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司甘肃省分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行分别设立了621060110018000318881、48010154600000148、62001640101059000531等3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2011年1月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
（续）
■
* 实际募集资金净额为40,997.95万元，与上表所列金额相差2.05万元，系因前期垫支的保荐及发行费用共1,162.05万元，目前已支付1,160万元，剩余2.05万元尚未划转，留存于募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
本年度公司“购买新疆玛纳斯油脂资产”和“新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目”合并实现的效益为-9,482.53万元，未达到预计效益，主要因为本年度棉籽油销售价格持续低位徘徊；“武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线”项目本年度实现的效益为-1,298.55万元，“玉米种子烘干生产线建设项目”本年度实现效益为-339.55万元，均未达到预计效益，主要原因是一方面玉米杂交种市场供大于求，另一方面“吉祥一号”的销售局面未打开。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年2月14日公司四届董事会第九次临时会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计83,163,487.73元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2011年4月13日公司四届十次董事会审议通过，将4,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限6个月，已于2011年10月24日归还至募集资金专用账户；经2011年10月25日公司五届董事会第一次临时会议、2011年11月11日公司第二次临时股东大会审议通过，将1.6亿闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，已于2012年5月11日归还至募集资金专用账户；经2013年8月22日公司五届六次董事会审议通过，将8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2014年8月20日归还至募集资金账户；经2014年8月26日公司六届董事会第二次会议审议通过，将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
4、结余募集资金使用情况
截至2014年12月31日公司结余募集资金总额为320万元，系番茄深加工项目变更后剩余的募集资金尚未使用。
5、募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
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股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-012
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改变募集资金投资项目的概述
甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1606号"文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额439,500,000元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为409,979.528.10元人民币。募集资金拟投入玉米种子烘干生产线4,900万元、购买新疆玛纳斯油脂资产5,100万元、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目5,000万元、番茄深加工项目13,000万元、脱水蔬菜深加工生产线13,000万元，五个项目共需募集资金投资额41,000万元。截止目前,公司募集资金累计使用金额为32,678.15万元,用于暂时补充流动资金8000万元，剩余金额为 8,319.80万元。
本次拟变更“脱水蔬菜深加工生产线项目”剩余8,000万募集资金的6,000万元，其中3,000万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资，3,000万元用于张掖市敦煌种业有限公司增资。
二、原项目基本情况及变更的具体原因
1、原脱水蔬菜深加工生产线项目基本情况
公司“脱水蔬菜深加工生产线项目”经甘肃省发改委甘发改工业（备）[2008]160号备案，甘肃省环境保护厅出具了“甘环自字【2009】24号”《环保审批意见》，同意建设该项目通过该项目的环保评估，经中国证监会核准列入定向增发募集资金项目。并在公司定向增发《尽职调查报告》及公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中进行了公告。
该项目主要工艺设备一期引进2条日处理洋葱45吨脱水洋葱生产线，二、三期每期拟引进2条美国日处理洋葱125吨脱水洋葱生产线。一期项目建成后，可日处理洋葱90吨，主要产品为脱水洋葱粉和脱水洋葱粒，预计年产量达到2,100吨。二期项目建成后，总计可日处理洋葱340吨，脱水洋葱粉和脱水洋葱粒预计年总产量达到7,850吨。三期项目建成后，总计可日处理洋葱590吨，脱水洋葱粉和脱水洋葱粒预计年总产量达到13,600吨。
该项目由母公司组织实施，投入总资金19,779万元，其中，建设投资18,579万元，铺底流动资金1,200万元。一期投入总资金5,218万元，其中，建设投资5,002万元，铺底流动资金216万元；二期投入总资金8,138万元，其中，建设投资7,646万元，铺底流动资金492万元；三期投入总资金6,423万元，其中，建设投资5,931万元，铺底流动资金492万元。
该项目计划分三期实施，其中一期第一年开始建设，第二年投产，二期第二年开始建设，第三年投产，三期第三年开始建设，第四年投产。根据工程设计有关规范及实际，项目计算期考虑15年（含建设期3年），投产期1年，即：投产第1年达到设计能力的80%，第2年达到100%。
生产正常年，可实现销售收入19,720万元（折合约2,930万美元），利润总额4,992.17元，所得税1,248.04万元（税率25%），税后利润3,744.13万元。项目平均投资利润率18.88%，平均投资利税率25.44%，所得税前财务内部收益率22.52%，财务净现值19,029.79万元（i=8%），静态投资回收期6.47年；所得税后财务内部收益率17.39%，财务净现值11,568.67万元，静态投资回收期7.38年。
2、项目变更的主要原因
“脱水蔬菜深加工生产线项目”已于2012年3月1日五届董事会第四次临时会议审议通过部分变更项目资金5,000万元用于“玉米种子烘干生产线项目”建设，剩余募集资金8,000万元。经公司管理层研究，决定放弃“脱水蔬菜生产线项目”建设，部分变更项目资金6,000万元，用于武威市敦煌种业种子有限公司及张掖市敦煌种业有限公司两家子公司增资。变更完成后该项目结余募集资金2,000万元。项目变更主要原因：
一是根据目前产品市场情况以及原有脱水洋葱企业近几年生产经营状况分析，受汇率变动影响以及用工成本、原料价格上涨等因素影响利润实现难度很大，加之脱水蔬菜生产线项目产品主要目标市场定位国际市场，目标市场消费需求近年发生巨变，提升产能存在较大风险;
二是根据国务院“十二五《全国现代农业发展规划》”和相继出台的对种子产业的强力扶持政策，做大做强种子产业迎来了前所未有的历史机遇，公司战略重心调整至种子产业，集中优势资源用于做大做强种子产业，符合公司未来发展战略。
鉴于上述原因，该项目在现有条件下已不适宜投资建设，调整项目募集资金用于种子产业发展并将该项目投资终止有利于降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效益，促进公司做大做强种子产业战略实施。
三、变更项目资金使用情况
1、变更项目资金3,000万元用于武威市敦煌种业种子有限公司增资，增资后武威市敦煌种业种子有限公司注册资本为1.3亿元，仍为公司全资子公司。2011年12月20日公司五届三次临时董事会审议通过将投资13,000万元募集资金建设的“番茄深加工项目”资金变更7,680万元，其中2,680万元用于购买武威农业科学研究院拥有的玉米杂交种“吉祥1号”生产经营权，5,000万元用于在武威设立全资子公司并建设年加工能力3.2万吨的自动化玉米种子生产线；2012年3月1日五届董事会第四次临时会议审议通过继续变更“番茄深加工项目”募集资金5,000万元用于武威设立子公司，目前新设武威市敦煌种业种子有限公司新建3.2万吨自动化种子生产线已竣工投产。本次增资主要用于补足项目建设资金支付缺口以及补充生产经营流动资金，有利于公司进一步扩大武威地区种子生产基地建设。
2、变更项目资金3,000万元用于张掖市敦煌种业有限公司增资，增资完成后注册资本6,000万元，仍为全资子公司。本次对张掖市敦煌种业有限公司增资，一方面是为了使该公司注册资本规模符合张掖市《张掖市人民政府关于印发2013年张掖国家级玉米种子生产基地建设管理实施方案的通知》（张政发【2013】37号文）文件有关“提高准入门槛，凡进入张掖市进行玉米种子生产经营的企业，注册资本不低于6,000万元”的要求；另一方面有利于公司稳定张掖地区制种基地。
3、增资武威和张掖子公司对公司的影响
河西走廊玉米制种基地经过近年发展，武威、张掖地区制种基地面积逐年扩大，增资武威、张掖地区的全资子公司，有利于随着甘肃省建设国家级玉米制种基地的加快，充分发挥在制种规模、市场占有率等方面的优势，合理布局公司制种基地区域，确保公司种子产业后续发展中制种基地资源充分稳定和扩大；另一方面有利于提升重要制种区域种子产业子公司生产经营能力，促进公司种子产业的健康快速发展，提升公司种子产业盈利能力。
四、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次募集资金用途变更事宜尚须经公司2014年年度股东大会审议通过,公司将按照相关法规规定的要求,提交股东大会,使广大股东充分发表意见,并进行投票表决。
五、独立董事、监事会的意见
1、独立董事经认真审议后认为：