证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 030

  四川天齐锂业股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2015年3月19日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年3月17日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  《关于对全资子公司增资的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 031

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全资子公司天齐香港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）与交易对方Galaxy Resources Limited（以下简称“银河资源”）及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（以下简称“银河锂业澳大利亚”）于2015年1月31日签署的《修订并重述的股权收购协议》（Amended and Restated Share Purchase Agreement）之约定，公司通过全资子公司（天齐锂业香港或其指定的本公司的其他全资子公司）以现金方式收购Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”）100%的股权。目前，公司经过综合考虑，决定由天齐锂业香港指定公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐锂业”）完成对标的公司的收购。为了满足成都天齐锂业收购银河锂业国际100%股权的资金需要，公司拟使用货币资金15,000万元人民币对成都天齐锂业增资。

  本次增资前后，各股东缴纳的注册资本及比例如下：

  ■

  2、对外投资的审批程序

  根据《公司章程》及公司相关决策制度的规定，本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：现金，资金来源为自有资金

  2、标的公司基本情况

  公司名称：成都天齐锂业有限公司

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：蒋卫平

  注册资本：10,000万元人民币

  经营范围：销售矿产品、化工产品；货物进出口和技术进出口；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销售危险化学品。

  股东情况：公司100%持股。

  截至2014年12月31日，成都天齐锂业总资产99,800,054.33元，负债总额50,074.45元，净资产99,749,979.88元，2014年1-12月实现营业收入0元，净利润-250,020.12元。

  四、协议主要内容

  本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、成都天齐锂业系公司全资子公司，此次增资是为了满足其收购银河锂业国际100%股权的需要，有利于公司加快实施收购计划。

  2、本次增资顺利完成后，公司仍持有成都天齐锂业100%股权，不改变公司合并报表范围，对当期财务及经营无重大影响。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十日