证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2015-036

  北京首都开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月19日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长刘希模先生不能亲临主持，按照《公司法》第101条的规定，由公司副董事长潘利群先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人，出席8人，董事刘希模先生、阮庆革先生因公务未能参加会议；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第1项议案《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数三分之二以上通过。

  本次股东大会第4项议案《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,284,968,344股不计入上述议案的有效表决权股份总数。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

  律师：吴团结、姚方方

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北京首都开发股份有限公司

  2015年3月19日