（上接B68版）

  2、公司控股子公司与控股股东中材股份下属的中材国际工程股份有限公司所属中材机电备件有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、中材装备集团有限公司、苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司、河南中材环保有限公司、苏州中材建设有限公司、常熟中材装备重型机械有限公司、中材（天津）控制工程有限公司、溧阳中材重型机器有限公司等单位，与中材股份下属的中材科技股份有限公司，与中材股份下属甘肃祁连山水泥集团股份有限公司所属企业，与中材股份下属天津矿山工程有限公司等单位发生关联交易的主要内容为水泥生产所需设备、备品备件、熟料的采购或销售等，接受其提供的节能技术改造、石灰石矿山开采等服务。

  中国中材国际工程股份有限公司是水泥工程建设行业的龙头企业，主要从事国内外大型新型干法水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、工程设计、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。中材科技股份有限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业。天津矿山工程有限公司为专业矿山工程施工公司。上述企业多年从事水泥生产线相关产品制造或服务，具有丰富的专业经验和较高的技术水平，与公司有着长期的合作关系，资信较好。公司与上述公司签署关联交易协议，能够保证交易的正常进行。

  四、关联交易主要内容和定价政策

  1、公司控股子公司向关联方采购水泥生产及余热发电所需设备、备品备件等：将通过招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格为依据确定。

  2、接受关联方提供的节能技术改造、石灰石矿山开采、矿山储量核实、地质勘查、安全评价等技术服务：将根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价等方式为依据确定。

  公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价说明，并履行公司内部审批程序。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司控股子公司预计2015年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

  特此公告。

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-007

  宁夏建材集团股份有限公司关于

  为子公司2015年银行借款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）、天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）、宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”）、宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）、喀喇沁草原水泥有限公司（以下简称“喀喇沁公司”）、天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为所属公司2015年总计向银行申请不超过102300万元银行借款提供连带责任担保，其中，为全资子公司宁夏赛马不超过41000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司青水股份不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司中材甘肃不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为控股子公司天水中材不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司中宁赛马不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司石嘴山赛马不超过1800万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司赛马科进不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；为全资子公司喀喇沁公司不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；为控股公司天水华建不超过4500万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均为1年。

  截止本公告日，公司已为宁夏赛马提供担保余额合计为29500万元；为青水股份提供担保余额合计为13000万元；为中材甘肃提供担保余额合计为10000万元；为天水中材提供担保余额合计为12000万元；为中宁赛马提供担保余额为0万元；为赛马科进提供担保余额合计为6000万元；为石嘴山赛马提供担保余额合计为1800万元；为喀喇沁公司提供担保余额为0万元；为天水华建提供担保余额合计为1500万元。

  ●本次担保是否有反担保：是。青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。

  ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司对外担保逾期的累积数量为零。

  一、担保情况概述

  公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为子公司2015年银行借款提供担保的议案》，为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为所属公司2015年总计向银行申请不超过102300万元借款提供连带责任担保，其中：

  1、为全资子公司宁夏赛马不超过41000万元银行借款提供连带责任担保；

  2、为控股子公司青水股份不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；

  3、为控股子公司中材甘肃不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；

  4、为控股子公司天水中材不超过13000万元银行借款提供连带责任担保；

  5、为全资子公司中宁赛马不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；

  6、为全资子公司石嘴山赛马不超过1800万元银行借款提供连带责任担保；

  7、为全资子公司赛马科进不超过6000万元银行借款提供连带责任担保；

  8、为全资子公司喀喇沁公司不超过5000万元银行借款提供连带责任担保；

  9、为控股公司天水中材控股的天水华建不超过4500万元银行借款提供连带责任担保。上述各公司银行借款期限均为1年。

  该议案尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1.宁夏赛马成立于2012年10月，法定代表人王玉林，注册资本50,000万元，注册地址宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公司为公司全资子公司。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为197,951.90万元，负债总额108,356.02万元（其中流动负债总额107,444.95万元），银行借款余额36,000万元，净资产89,595.88万元，2014年1-12月实现营业收入81,692.66万元，实现净利润9,386.15万元。

  2.青水股份成立于2001年8月，法定代表人哈永生，注册地点：青铜峡市大坝镇，注册资本33,475万元，主营业务:水泥及熟料的生产和销售，水泥用生产石灰岩开采。公司持有该公司87.19%的股权，中国长城资产管理有限公司持有该公司7.21%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司5.33%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股权，宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为141,150.29万元，负债总额24,928.30万元（其中流动负债总额24,050.77万元），银行借款余额13,000万元，净资产116,221.99万元，2014年度实现营业收入67,171.47万元，实现净利润10,825.63万元。

  3.中材甘肃成立于2008年9月11日，法定代表人李卫东，注册地点：甘肃省白银市白银区新建西路88号，注册资本20,000万元，主营业务：水泥、石灰石、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。公司持有该公司98.42%的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有该公司1.58%的股权。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为70,753.55万元，负债总额39,466.81万元（其中流动负债总额38,655.79万元），银行借款余额10,000万元 ，净资产31,286.75万元，2014年度实现营业收入51,620.46万元，实现净利润9,670.66万元。

  4.天水中材成立于2009年5月，法定代表人尹自波，注册地点：天水市秦州区关子镇，注册资本22,800万元，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。公司持有该公司80%的股权，天水永固水泥有限公司持有该公司20%股权。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为92,982.86万元，负债总额55,027.19万元（其中流动负债总额50,684.25万元），银行借款余额7,500万元 ，净资产37,955.67万元。2014年度实现营业收入68,986.36万元，实现净利润8,124.93万元。

  5.天水华建成立于 2005年3月，法定代表人金敏，注册资本2108万元，注册地为甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨询服务。天水中材持有该公司60%的股权，缑海荣持有该公司40%股权。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为21,990.53万元，负债总额13,460.60万元（其中流动负债总额13,460.60万元），银行借款余额4500万元 ，净资产8,529.92万元，2014年度实现营业收入20,787.44万元，实现净利润2,383.76万元。

  6.中宁赛马成立于2004年6月，法定代表人哈永生，注册地点：宁夏中宁县宁新工业园，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、销售。该公司为公司全资子公司。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为49,840.39万元，负债总额3,394.63万元（其中流动负债总额3,394.63万元），无银行借款，净资产46,445.75万元。2014年度实现营业收入33,741.95万元，实现净利润4,408.88万元。

  7.石嘴山赛马成立于2005年11月，法定代表人孙泽民；注册地点：石嘴山市大武口区，注册资本6019万元，主营业务:水泥的生产和销售。该公司为公司全资子公司。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为14,807.81万元，负债总额2,814.16万元（其中流动负债总额2,814.16万元），银行借款余额1800万元 ，净资产11,993.65万元，2014年度实现营业收入11,728.79万元，实现净利润181.06万元。

  8.赛马科进成立于2009年2月，法定代表人尹国明；注册地点：宁夏银川市金凤区，注册资本25500万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、水泥制品、助磨剂的生产与销售。该公司为公司全资子公司。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为85,159.32万元，负债总额43,002万元（其中流动负债总额43,002万元），银行借款余额6000万元 ，净资产42,157.32万元，2014年度实现营业收入60,261.69万元，实现净利润4,028.21万元。

  9.喀喇沁公司成立于2012年6月，法定代表人尹自波；注册地点：内蒙古赤峰市喀喇沁旗，注册资本25000万元，主营业务：水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售。该公司为公司全资子公司，目前尚在建设中。

  截止2014年12月31日该公司资产总额为68,826.06万元，负债总额44,398.13万元（其中流动负债总额42,856.13万元），无银行借款，净资产24,427.93万元，2014年度实现营业收入0万元，实现净利润-272.14万元。

  三、担保的主要内容

  公司将为以下公司银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表

  单位：万元

  ■

  青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保。公司对青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为：借款期限在2年(含)以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2年(不含)以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经营和发展；公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司，这些公司资产负债结构合理，资产质量良好，生产经营正常，具有偿债能力；公司直接持有青水股份87.19%股权、中材甘肃98.415%股权、天水中材80%股权，处绝对控股地位。天水中材直接持有天水华建60%股权，公司为天水华建实际控制人。因此青水股份、中材甘肃、天水中材、天水华建四家公司本次银行借款全额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保；上述四家公司以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保，能够保障公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司累计对外担保余额为73800万元，占公司最近一期经审计净资产的17.42%，均为向公司控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股公司无对外担保的情况。

  六、上网公告附件

  被担保人2014年度财务报表。

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2015-008

  宁夏建材集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月15日 14 点00 分

  召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月15日

  至2015年4月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年3月19日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于2015年3月20日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：议案9

  3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、会议登记方法

  （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须

  持有授权委托书。

  （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票

  账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委

  托书。

  （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

  （四） 登记时间：2015年4月8日至2015年4月14日期间的工作日上午8：30-11：30，下午 1：30-4：30。

  （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦16层本公司证券部。

  六、其他事项

  （一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

  （二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215

  传 真：0951-2085256

  邮 编：750002

  （三）联系人：武雄、林凤萍

  特此公告

  宁夏建材集团股份有限公司董事会

  2015年3月19日

  附件1：授权委托书

  附件2：公司第六届董事会董事、第六届监事会监事候选人简历

  ● 报备文件

  宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宁夏建材集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人营业执照（身份证号）：      

  受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  宁夏建材集团股份有限公司

  第六届董事会董事、第六届监事会监事候选人简历

  （一）公司第六届董事会非独立董事候选人简历

  1. 王广林，男，汉族，1958年1月生，硕士研究生，教授级高级工程师、高级经济师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏青铜峡水泥厂厂长，宁夏回族自治区建筑建材工业总公司副总经理，宁夏青铜峡水泥集团有限公司董事长，宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司董事长，宁夏建材集团有限责任公司董事长、总经理，中材水泥有限责任公司董事长，宁夏建材集团股份有限公司董事长。现任中国中材股份有限公司副总裁、宁夏建材集团股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司董事。

  2. 尹自波，男，汉族，1968年12月生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂矿山分厂副厂长、厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司矿山分厂厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司总经理助理兼企管部部长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理、宁夏赛马实业股份有限公司副总经理、总经理、宁夏建材集团有限责任公司董事，宁夏建材集团股份有限公司董事、总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长。

  3. 李永进，男，汉族，1963年12月生，博士研究生，教授级高级工程师。历任宁夏水泥厂副厂长、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司副总经理，宁夏建材集团有限责任公司副董事长，宁夏赛马实业股份有限公司董事长。现任宁夏建材集团股份有限公司副董事长。

  4. 王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士研究生，高级工程师。历任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司总裁。

  （二）公司第六届董事会独立董事候选人简历

  1. 周塞军，男，汉族，1965年4月生，硕士研究生，律师。现在北京市君泰律师事务所执业，为北京君泰律师事务所高级合伙人律师。任北京市律师协会副会长、中华全国律师协会环境和资源法专业委员会主任委员、中国政法大学兼职教授、中央民族大学客座教授、中国航空法研究会理事、中国航空运输协会“争议调解服务中心”调解员、中华环保联合会理事、宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

  2. 罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任宁夏灵武民贸公司财务科主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理。现为宁夏天华会计师事务所高级合伙人，宁夏建材集团股份有限公司独立董事。

  3. 陈曦，男，汉族，1980年6月生，大学，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人，担任主任职务。任银川市政协委员、农工民主党银川市委员会律师支部主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事。

  （三）公司第六届监事会成员非职工监事候选人简历

  1. 焦彤英，女，汉族，1961年3月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂团委副书记、书记、工会副主席、主席、副厂长，宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司副总经理、总经理，宁夏建材集团有限责任公司董事、宁夏建材集团有限责任公司副总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司副总裁。

  （四）公司第六届监事会职工监事简历

  1. 王红军，男，汉族，1960年3月生，大学，高级政工师。历任宁夏水泥厂工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司工会副主席、宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司销售部党支部书记、副部长、宁夏赛马股份有限公司销售部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部副部长。

  2. 康立新，男，回族，1969年9月生，大专，会计师。曾在宁夏青铜峡铝厂、银川棉纺厂工作。现任宁夏建材集团股份有限公司审计部副部长、宁夏建材集团股份有限公司监事。