证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-12

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第六十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十次会议通知于2015年 3月9日以书面形式发出。会议于2015年3月19日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事9名，秦永忠董事、李建一董事、刘鑫董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议，已分别委托孙璐董事、庄宇董事、廖小同董事、李向禹董事、郑力独立董事、陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度董事会工作报告。

  二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度财务决算报告。

  三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。

  本公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为189,216,265.89元，母公司报表净利润为310,713,949.96元，按10%比例提取法定盈余公积金 31,071,395.00元，加上年初未分配利润968,581,578.86元，扣除本年度已分配2013年度利润 156,793,054.10元，加上其他调整增加190,201,576.48元，2014年末可供股东分配的利润共为1,281,632,656.20元。公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），共计派发现金313,586,108.20元。

  四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年年度报告及摘要。

  五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。

  致同会计师事务所1997年至2014年一直为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

  六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。

  致同会计师事务所2014年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构。

  上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。

  七、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告。

  八、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制评价报告。

  九、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度社会责任报告。

  十、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-13

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年3月9日以书面形式发出，会议于2015年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会监事审议并通过了如下决议：

  1、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过了公司2014年度财务决算报告；

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2014年度监事会工作报告；

  3、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议并通过了公司2014年年度报告及摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。

  本公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为189,216,265.89元，母公司报表净利润为310,713,949.96元，按10%比例提取法定盈余公积金 31,071,395.00元，加上年初未分配利润968,581,578.86元，扣除本年度已分配2013年度利润 156,793,054.10元，加上其他调整增加190,201,576.48元，2014年末可供股东分配的利润共为1,281,632,656.20元。公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），共计派发现金313,586,108.20元。

  以上议案需经股东大会审议通过。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司2014年度内部控制评价报告。

  我们对公司2014年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月二十一日