证券代码：600643       证券简称：爱建股份       编号：临2015－012

  上海爱建股份有限公司

  关于上海爱建资本管理有限公司2015年度

  委托理财计划公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司

  ●委托理财金额：不超过5,000万元人民币

  ●委托理财投资类型：受托方发行的集合理财产品

  ●委托理财期限：不超过一年，自购买之日起计算，可根据需要适时退出

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况

  公司全资子公司上海爱建资本管理有限公司（以下简称“爱建资本公司”）为提高闲置资金使用效益，并保证资金安全，同时兼顾资金的流动性，2015年度计划使用不超过5,000万元人民币额度的闲置资金购买公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）发行的集合理财产品，期限不超过一年（自购买之日起计算，可根据需要适时退出）。

  该委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  该事项已经公司有权机构批准。

  二、委托理财对公司的影响

  该委托理财对爱建资本公司的主要影响是2015年内现金流出不超过人民币5,000万元，不会对该公司现金流带来不利影响，同时增加闲置资金的使用效益。

  三、委托理财的风险控制

  1、具体委托理财方案根据审批权限履行公司内部审批程序后实施。

  2、具体委托理财产品限定在公司全资子公司爱建信托公司发行的集合理财产品范围内。

  3、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财的相关情况。

  四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的金额为32,450万元。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  2015年3月21日