（下转30版）

  证券代码： 600069 简称：银鸽投资 编号：临2015—018

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会

  第五十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

  （二）公司于2015年3月12日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。

  （三）本次董事会会议于2015年3月19日上午10:30以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开。

  （四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。

  （五）本次董事会会议由董事长召集召开。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《2014年度董事会报告》

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议《2014年度独立董事述职报告》

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）董事会审计委员会2014年度履职情况报告

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）审议《2014年度财务决算报告》和《2015年度财务预算报告》

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

  经立信会计师事务所审计， 2014年度实现营业收入3,005,242,677.17元，利润总额为 -907,668,690.23元；实现归属于上市公司股东的净利润-696,492,936.84元，每股收益-0.84元。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议《2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

  由于公司2014年年度净利润为负，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）审议《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  （九）审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

  为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币8亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过1亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议《关于计提长期资产大额减值准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，2014年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析，公司认为公司长期资产存在一定的减值现象。2014年度共计提长期资产大额减值准备27864.54万元。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

  该议案提交董事会审议前，独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司生产经营实际，该交易行为对公司是必要的，且没有损害股东、公司和利益相关者的合法权益，同意将该事项提交董事会讨论。出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》

  为满足公司正常生产经营需要,公司拟向河南能源化工集团有限公司(以下简称“河南能源集团”)申请金额为2亿元人民币的委托贷款，借款期限不超过一年，以公司机器设备作抵押提供担保，借款利率参照同期市场融资利率水平。该贷款待河南能源集团董事会审议通过后，由河南能源集团委托河南能源化工集团财务有限公司向本公司发放，借款实际发生时，双方将签订具体的借款合同。因河南能源集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议《关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案》

  为满足生产经营发展需要，公司拟继续向光大银行河南省分行申请额度为22，000万元人民币的综合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司为河南能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于河南能源集团为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

  公司拟继续向浦发银行河南省分行申请额度为11,000万元人民币的综合授信；公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司拟继续向中原信托有限公司申请额度为5,000万元人民币的综合授信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述总计额度为16,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。由于漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十五）审议《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  公司定于2015年4月16日（星期四）上午10：30在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2014年年度股东大会。

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十九日

  证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2015—019

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届监事会

  第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

  （二）公司于2015年3月12日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

  （三）本次监事会会议于2015年3月19日上午11:20在公司七楼会议室召开。

  （四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名

  （五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

  二、监事会会议审议情况

  一、审议《2014年度监事会工作报告》

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

  经立信会计师事务所审计， 2014年度司实现营业收入3,005,242,677.17元，利润总额为 -907,668,690.23元；实现归属于上市公司股东的净利润-696,492,936.84元，每股收益-0.84元。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议《2014年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》。

  由于公司2014年年度净利润为负，故本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》

  公司关于2015年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议《关于计提长期资产大额减值准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，2014年末公司组织相关人员对各项资产进行清查，经分析，公司认为公司长期资产存在一定的减值现象。2014年度共计提长期资产大额减值准备27864.54万元。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

  为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过8亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过1亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述六项议案均需提交公司股东大会审议。

  七、审议《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

  2015年3月19日

  证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2015-020

  河南银鸽投资股份有限公司

  关于对子公司提供年度担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）

  ●本年度担保计划总额度为人民币80,000万元

  ●对外担保逾期累计金额：0元

  一、担保计划概述

  为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过8亿元的担保，其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保，为控股子公司四川银鸽提供额度不超过1亿元的担保，为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。

  2015年3月19日公司董事会第七届五十次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》，同意提交2014年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司根据公司实际经营情况在该议案担保总额范围内办理对外担保事宜。

  该决议尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）漯河银鸽生活纸产有限公司的基本情况

  公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

  注册地点：漯河市召陵区阳山路

  法定代表人：张进

  注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万元整

  经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  截止2014年12月31日，银鸽生活纸总资产18.85亿元,净资产4.11亿元，净利润-1.14亿元。

  （二）四川银鸽竹浆纸业有限公司的基本情况

  公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

  注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

  法定代表人：孟灵魁

  注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

  经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、酸、盐酸。

  截止2014年12月31日，四川银鸽总资产9.11亿元,净资产2.17亿元，净利润-1.08亿元。

  （三）河南银鸽工贸有限公司

  公司名称：河南银鸽工贸有限公司

  注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

  法定代表人：孟灵魁

  注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

  经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

  截止2014年12月31日，银鸽工贸总资产3.47亿元,净资产1.25亿元，净利润-0.19亿元。

  三、董事会意见

  银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司，银鸽工贸为公司的全资子公司，其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为7.65亿元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为2.9亿元，占公司2014年底经审计归属于母公司所有者权益的32.68%；逾期对外担保数量为0。

  五、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第五十次会议决议；

  2、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸有限公司营业执照和财务报表。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一五年三月十九日

  证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2015-021

  河南银鸽实业投资股份有限公司关于

  向实际控制人和控股股东提供

  反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保金额为22,000万元人民币，为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保金额为16,000万元人民币。截止本公告日，公司实际为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保金额为12,000万元人民币，为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保金额为35,500万元人民币

  ●公司无对外担保逾期情况。

  一、反担保情况概述

  为满足生产经营发展需要，公司拟继续向光大银行河南省分行申请额度为22,000万元人民币的综合授信，公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司为河南能源集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。

  公司拟继续向浦发银行河南省分行申请额度为11,000万元人民币的综合授信；公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司拟继续向中原信托有限公司申请额度为5,000万元人民币的综合授信，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述总计额度为16,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证时间壹拾贰个月，我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保，反担保方式为连带责任保证。

  公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案》，由于河南能源集团为本公司实际控制人，漯河银鸽集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了上述议案的表决。

  上述议案须经公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。