第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2015-009
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2015年3月10日以邮件、传真等方式发出,并于2015年3月20日上午9:30在成都召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司3名监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定, 会议由董事长李占通先生主持,会议表决程序合法有效。经会议审议形成如下决议:
一、审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》;
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》;
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》;
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润4,615,884.22元,减去本期提取10%法定盈余公积金461,588.42元,当期实现的可分配利润为4,154,295.80元,再加上以前年度未分配利润4,715,589.89元,截止2014年末,累计可供股东分配的利润为8,869,885.69元。
公司拟以2014年末总股本279,940,202股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配现金股利5,598,804.04 元,剩余未分配利润3,271,081.65元结转下期。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2014年年度报告及年度报告摘要》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相关公告。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》;
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、审议通过了公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;具体修订内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过了公司《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;具体修订内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计和内控审计机构,财务审计费用50万元,内控审计费用20万元,与本公司审计相关的差旅费据实报销。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》,同意于2015年4月10日(星期五)下午15:00以现场和网络投票方式召开公司2014年年度股东大会(具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的股东大会会议通知)。
本议案表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2015—010
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2015年3月10日以邮件等方式发出,并于2015年3月20日下午14:00在成都召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人艾国先生主持,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提交本次会议审议的全部事项,并形成如下决议:
一、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2014年度财务决算报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》;监事会认为:公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,在积极回报投资者的同时兼顾了公司可持续发展的需要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2014年年度报告及年度报告摘要》;经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》;监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到有效的贯彻执行,保证了公司经营业务活动的正常进行,有效防范了经营风险。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
六、审议通过了公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》;
监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定,无违规存放和使用的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
七、监事会对2014年度相关事项的独立意见
1、审核了四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的川华信审(2015)010号标准无保留意见审计报告,认为:报告客观、公正地反映了公司2014年财务状况和经营成果,财务数据真实、可信。
2、审核了公司2014年度资金往来和对外担保的情况,认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况;公司无对外提供担保的情况。
3、审核通过了公司董事会提交公司2014年年度股东大会审议的文件,认为全部文件真实、规范。
4、报告期内,公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作,公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定;董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议;公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责,未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一五年三月二十一日
证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2015—013
四川大通燃气开发股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2014年年度股东大会
2、会议召集人:本公司董事会。公司第十届董事会第二次会议于2015年3月20日审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年4月10日(星期五)下午15:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日的交易时间,即 2015 年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年4月9日下午15:00 至 2015 年4月10日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
截止股权登记日2015年4月3日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。
二、会议审议事项
1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度财务决算报告》;
4、审议公司《2014年度利润分配方案》;
5、审议公司《2014年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》;
7、审议公司《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、听取公司独立董事作2014年度述职报告(非表决事项)。
第6、7项议案股东大会需作出特别决议,应由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
以上议案经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2015年3月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。
(四)登记时间:2015年4月8日、4月9日(上午9:30至下午16:00)。
(五)登记地点:本公司董事会办公室。
(六)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360593
2.投票简称:大通投票
3.投票时间:2015年4月10日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
4.在投票当日,“大通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100.00元代表总议案,即表1所列8项议案;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3,依此类推;
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。具体如下:
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日下午15:00,结束时间为2015年4月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证流程
①申请服务密码
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、、“证件号”、“证券账户号”、“手机号”等相关信息并设置服务密码,如注册成功,系统会返回一个校验号码(有效期7天)。
②激活服务密码
投资者在交易时段内,通过券商自助交易平台(如网上交易、电话委托交易系统等)如同下单买入股票一样,输入特定证券代码369999指令激活服务密码。 具体操作如下:
a选择买入股票
b输入证券代码:369999;
c输入购买价格:1.00元;
d输入购买数量:校验号码;
服务密码5分钟激活。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过深交所交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
③申请数字证书的,可向深圳数字证书认证中心(http://ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内(2015年4月9日下午15:00—2015年4月10日下午15:00)通过深交所互联网投票系统进行投票。
投票流程
①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“当日会议列表”中选择大通燃气 2014 年年度股东大会参与“投票”;
②股东登录,选择“用户密码登录”,输入“证券账户”和“密码”;已申领数字证书的投资者可选择 “CA 证书登录”;
③登录后根据网页提示进行相应表决操作;
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
(一)会议联系方式:
联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10层
四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室
邮政编码:610051
联系电话:(028)68539558 传真:(028)68539800
联系人:宋晓萌
(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议
七、授权委托书(附后)
附件:授权委托书
特此通知。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日
附件:
授权委托书
兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席四川大通燃气开发股份有限公司2014年年度股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。
委托人股票账号:
持股数量:
委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下:(提案表决说明附后)
■
备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:
□可以 □不可以
委托人签名(单位股东加盖公章):
委托日期:2015年 月 日