京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十三次
临时会议决议公告
第七届董事会第二十三次
临时会议决议公告
2015-03-21 来源:上海证券报
证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2015-004号
京能置业股份有限公司
第七届董事会第二十三次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第二十三次临时会议于2015年3月19日下午2:00时,在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:
通过了公司关于向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
同意京能置业向控股子公司天津海航东海岸发展有限公司提供额度上限为60000万元的委托贷款,期限18个月,年利率9%。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015年3月19日