荣盛房地产发展股份有限公司<BR/>2015年度日常性关联交易的公告

荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度日常性关联交易的公告

2015-03-21 来源：上海证券报

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2015-037号

荣盛房地产发展股份有限公司

2015年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）2015年日常关联交易情况进行了合理的估计，确定了公司2015年度日常关联交易额为12亿元，并提请董事会审议通过。具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

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二、上年度日常关联交易情况

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三、关联方介绍和关联关系

荣盛建设成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司15.75%的股份。截止2014年12月31日，荣盛建设总资产为61.40亿元，净资产26.70亿元，营业收入29.50亿元。

公司与荣盛建设构成关联关系。

四、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。

根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

五、交易目的及其对公司的影响

荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

六、董事会审议情况

2015年3月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关与公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。

七、独立董事意见

公司独立董事王力、程玉民、齐凌峰对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的2015年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

八、其他说明

随着公司开工及在建规模不断的扩大，2015年公司新增项目投入金额预计达到210亿左右，为了保证工程进步和质量，根据住建部项目招投标管理办法，预计荣盛建设通过参与公司公开招投标获得的劳务合同金额将较上年同期有所增加，但公司同类业务占比并未明显上升。

九、备查文件：

1.公司第五届董事会第五次会议决议；

2.关于2015年度日常关联交易事项的独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一五年三月十九日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2015-039号

荣盛房地产发展股份有限公司

2015年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，于2015年3月20日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共72人，代表股份1,355,712,629股，占公司有表决权股份总数的71.1472％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份1,323,164,317股，占公司有表决权股份总数的69.4390％；通过网络投票的股东共57名，代表股份32,548,312股，占公司有表决权股份总数的1.7081％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共69人，代表股份47,907,534股，占公司有表决权股份总数的2.5142％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果: 同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,841,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8621％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1379％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；

本议案项下各项子议案均涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

1. 发行方式

表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2. 发行股票的种类和面值

3. 发行数量

4. 发行对象及认购方式

5. 定价基准日与发行价格

6. 锁定期安排

7. 上市地点

8. 募集资金数量和用途

9. 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

10.决议有效期限

（三）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

（四）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

（六）审议通过了《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案》；

（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意1,355,663,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对49,330股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,858,204股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8970％；反对49,330股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1030％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议；

2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一五年三月二十日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2015-040号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2015年3月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年3月18日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，出席董事8人（独立董事齐凌峰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事王力先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了《关于参与竞买黄山市黄国土挂2015-1号地块的议案》。

同意由全资子公司黄山荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与黄山市黄国土挂2015-1号地块国有建设用地使用权竞买活动。

黄国土挂2015-1号地块位于黄山市太平湖镇，该地块出让面积21,194.13 平方米(折合31.79亩 )。容积率≤0.8，建筑密度≤35%，绿地率≥40%。土地用途为商业用地，居住用地期限40年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一五年三月二十日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2015-041号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于购得黄山市黄国土挂2015-1号地块

土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司董事会决议，2015年3月20日，全资子公司黄山荣盛房地产开发有限公司参与了黄山市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以891万元取得黄山市黄国土挂2015-1号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

黄山荣盛房地产开发有限公司与黄山市黄山区国土资源局不存在关联关系。

备查文件：

黄国土挂2015-1号地块成交确认书。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○一五年三月二十日

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