第八届董事会第二十八次会议决议的公告
证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2015-006
华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年3月16日以传真、专人送达、邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》:
表决结果:以12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
因原担任公司提名委员会委员的独立董事辞职,同意选举公司独立董事葛进平先生担任公司提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
葛进平简历:
葛进平,男,研究员,硕士生导师,1963年生,四川省资阳市人,毕业于南京农业大学,经济管理专业;现担任浙江传媒学院管理学院副院长,“媒介测评与分析实验室”主任。葛进平先生长期从事传播效果的教学和研究,主持并完成国家社科基金和教育部人文社科多项课题,出版专著《浙江农村青少年大众传媒接触及影响实证研究》(2007年);主编教材《受众调查与收视分析》(2011年版为浙江省重点教材,2015年版为“十二五”普通高校教育本科国家级规划教材)。
葛进平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2015年3月20日