第八届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-05
中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议（“会议”）于2015年3月6日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2015年3月19日下午在金山区海鸥大厦第四会议室召开。会议应到监事6人，实到4人，监事王立群先生、翟亚林先生因公未能亲自出席本次监事会会议，委托张剑波先生代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过本公司2014年年度报告
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的本公司2014年年度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议本公司2014年年度报告提出审议意见前，没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
（其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过《监事会关于公司2014年年度报告的审议意见》
（其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
三、审议通过本公司《2014年度内部控制评价报告》
与会全体监事一致认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2014年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
四、审议通过本公司2014年度监事会工作报告
与会全体监事一致认为，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的公司2014年财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，工作报告肯定了2014年监事会的各项工作，并认为对2015年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2014年度股东周年大会审议。
（其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
五、讨论通过《2015年公司监事会工作要点》
（其中：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2015年3月20日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-06
中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第六次会议（“会议”）于2015年3月6日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2015年3月20日以现场表决方式在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事12位，实到董事10位，董事雷典武先生、独立董事沈立强先生因公未能亲自出席会议，董事雷典武先生授予董事长王治卿先生不可撤销的投票代理权，独立董事沈立强先生授予金明达先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2014年度总经理工作报告。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2014年度董事会工作报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2014年度经审计的财务报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2014年度利润分配预案。
2014年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净亏损为人民币716,427千元（按《国际财务报告准则》为人民币692,222千元）。董事会建议不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。该议案需提交公司股东周年大会审议。
本公司独立董事对该利润分配方案发表了独立意见。
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2014年年度报告（全文和摘要）。
决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2015年度财务预算报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。
决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。
决议八 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》。
决议九 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年企业社会责任报告》。
决议十 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(2015年版)，并同意授权公司内控领导小组，在年度内根据国家法律法规等的发布或调整，以及公司实际业务管理需要，及时修订和完善，以满足内外部监管要求。有关修订事项及时向董事会汇报。
决议十一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》(修订版)。
上网公告附件
独立董事关于上海石化2014年度不进行利润分配的独立意见。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年3月20 日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年3月20日分别收到独立董事沈立强先生和独立董事金明达先生的书面辞职报告。根据国家有关部门的规定和要求，沈立强先生和金明达先生请求辞去其在公司第八届董事会担任的独立董事职务，以及在公司第八届董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会担任的所有职务。沈先生和金先生辞去上述职务后将不再担任本公司任何职务。
沈先生和金先生表示，其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无其他事项需要知会公司股东垂注。
沈先生和金先生的离职，将使本公司独立董事在董事会中所占比例低于本公司章程以及香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）第3.10A条规定的最低要求，并且使得公司提名委员会的组成，偏离上市规则附录十四所载之企业管治守则的守则条文A5.1的要求（即提名委员会的组成中独立董事应占多数），根据有关规定，沈先生和金先生将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出下任独立董事填补缺额。公司将尽快物色合适的独立董事人选，并按规定履行相应程序后提请本公司股东大会选举。
沈先生和金先生在任职本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正发表意见，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈先生和金先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年3月20日