证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2015-003

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议通知于2015年3月18日以书面方式送达全体董事，会议于2015年3月20日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事刘兴树因公务未能出席。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于公司向长沙银行郴州分行申请流动资金贷款的议案》。

  公司向长沙银行郴州分行申请流动资金贷款人民币10,000万元，贷款利率为基准利率，贷款方式为信用贷款，贷款期限为壹年。

  表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2015年3月24日