证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-020

  浙江诺力机械股份有限公司

  关于2014年度利润分配预案的预披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江诺力机械股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年3月23日收到公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理丁毅先生提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

  一、关于公司2014年度利润分配预案的提议与承诺

  基于公司2014年度的经营情况及未来良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理丁毅先生提议公司2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理丁毅先生承诺：在公司董事会、股东大会审议上述2014年度利润分配方案时投赞成票。

  二、公司董事对上述公司2014年度利润分配预案的意见

  公司董事会接到控股股东及实际控制人、董事长兼总经理丁毅先生提交的《关于公司2014年度利润分配预案的提议及承诺函》后，于2015年3月23日以现场方式召集公司董事丁韫潞、周学军、毛英、郭晓萍、王新华、唐文奇（含丁毅先生共7名董事，占公司董事会成员总数二分之一以上）就上述预案进行了研究讨论，经过充分讨论研究，一致认为：该预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。上述7 名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，公司2014 年度具体利润分配预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江诺力机械股份有限公司董事会

  二零一五年三月二十三日