第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：临2015-010
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2015年3月20日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2015年3月23日上午9点30分以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立北京市熊猫金融信息服务有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立北京市熊猫金融信息服务有限公司的公告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的公告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的公告》；
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于银湖网络科技有限公司变更公司名称的议案》；
为充分体现银湖网络科技有限公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，银湖网络科技有限公司拟变更公司的名称，具体变更内容如下：中文名称由“银湖网络科技有限公司”变更为“北京市银湖金融信息服务有限公司（以工商登记核准为准）。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及证券简称的议案》；
受近年各级政府限放禁放政策的限制、国内民众环保意识的加强、雾霾天气的肆虐、安全事故多发等因素的影响，国内烟花行业面临复杂的形势，烟花市场需求不断萎缩，公司烟花业务持续下滑，影响公司可持续发展。面对严峻的发展形势，公司积极应对市场变化，推动企业转型升级，优化企业产业结构，进行多元化布局，以设立、参股等形式进入了互联网金融、小额贷款等金融领域，并取得了阶段性成效。
根据公司整体业务构成情况，烟花业务仍为公司主要业务，烟花业务收入全部来自各子公司；互联网金融等业务所占比例较小，但已有逐步升高的趋势。考虑到烟花行业现状及互联网金融良好的行业前景，公司决定进行多元化布局，以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向，以进一步分散经营风险，提升公司业绩。根据公司战略部署，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，拟变更公司名称及经营范围等，具体变更内容如下：
1、中文名称由“熊猫烟花集团股份有限公司”变更为“熊猫金控股份有限公司”，英文名称由“PANDA FIREWORKS GROUP CO.,LTD.”变更为“PANDA FINANCIAL HOLDING CORP., LTD.”，英文简称由“PANDA FIREWORKS”变更为“PANDA FINANCIAL”。
2、经营范围由“在本企业许可证书核定范围内经营烟花爆竹（有效期至2015年4月25日）；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容，有效期至2017年3月30日）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品和监控品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及包装材料”变更为“互联网产业投资和管理；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网信息服务，互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容，有效期至2017年3月30日）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品和监控品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及包装材料”。
3、公司名称变更完成后，公司拟将证券简称由“熊猫烟花”变更为“熊猫金控”。
4、根据相关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理有关变更登记手续，为了便于办理企业名称变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据工商行政管理机关核准的公司新名称对公司章程及公司规章制度等文件进行修订，授权公司管理层全权负责公司名称变更有关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二O一五年三月二十四日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-011
熊猫烟花集团股份有限公司
关于熊猫资本管理有限公司投资设立
北京市熊猫金融信息服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：北京市熊猫金融信息服务有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）
● 投资金额和比例：熊猫资本管理有限公司分期出资人民币10000万元，占拟投资设立公司注册资本的100%
一、对外投资概述
（一）项目概述
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设北京市熊猫金融信息服务有限公司的议案》，拟由熊猫资本管理有限公司投资人民币10000万元设立北京市熊猫金融信息服务有限公司（以下简称“熊猫金融信息”）。熊猫资本管理有限公司为公司2014年投资设立的全资子公司，此次投资为公司设立新的全资孙公司，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2015年3月23日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京市熊猫金融信息服务有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：10000万元
3、经营范围：投资咨询、财务咨询、经济贸易咨询、企业咨询管理、投资管理、资产管理、金融信息服务等。（以工商登记核准为准）
4、具体股权结构
■
5、拟开展业务
熊猫金融信息将在各社区建立金融信息服务点，开拓社区投融资渠道，以社区资源为依托，与公司旗下互联网金融业务单元互相依托、联动作业，作为互联网金融的线下资金端以及资产端的流量导入，通过资金路径透明化管理、专业团队配备、大数据技术支持等全方位建立完善的业务体系，扩大互联网金融布局。三、本次投资对公司的影响
本次投资设立熊猫金融信息是公司进入资本市场、扩大公司互联网金融战略布局、实现转型升级的重要战略步骤，将进一步完善公司在互联网金融领域的布局，发挥整合和协同效应优势，加速企业转型升级，实现企业可持续发展。
四、本次投资的风险分析
1、经营风险。熊猫金融信息的风险在于渠道投资成本风险，公司应在审核环节通过制定严格的标准来降低风险，谨防欺诈现象，保护投资者的利益。
2、管理风险。熊猫金融信息的管理风险主要集中在服务站的人员管理，应注意加强内部管理风险控制，建立从头至尾的风控体系，包括培育客户群、重点信息核实等环节。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二O一五年三月二十四日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-012
熊猫烟花集团股份有限公司
关于熊猫资本管理有限公司投资设立
熊猫众筹科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：熊猫众筹科技有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）
● 投资金额和比例：熊猫资本管理有限公司分期出资人民币10000万元，占拟投资设立公司注册资本的100%
一、对外投资概述
（一）项目概述
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫众筹科技有限公司的议案》，拟由熊猫资本管理有限公司投资人民币10000万元设立熊猫众筹科技有限公司（以下简称“熊猫众筹”）。熊猫资本管理有限公司为公司2014年投资设立的全资子公司，此次投资为公司设立新的全资孙公司，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2015年3月23日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：熊猫众筹科技有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：10000万元
3、经营范围：信用评估与管理，投资咨询，经济咨询，商务咨询及其他经批准的业务。（以工商登记核准为准）
4、具体股权结构
■
5、拟开展业务
利用互联网和社交网络的传播，对需要资金的创业企业及个人申请线上的创意及项目进行审核，审核通过后在平台上面向公众发布项目情况，在项目筹资成功后监督、辅导（人才、渠道、管理）和把控项目的顺利展开，建立以产品众筹和股权众筹相结合的综合性众筹平台。
三、本次投资对公司的影响
此次投资设立熊猫众筹，是公司进入互联网金融行业、实现企业转型升级的重要战略补充，将完善公司在互联网金融领域的布局，有利于发挥整合和协同效应优势，实现企业快速发展，增强公司营利能力，保障公司持续稳定的发展。
四、本次投资的风险分析
1、经营风险。熊猫众筹平台在于资金池风险和项目发起者的违约风险，公司应在审核环节通过制定严格的标准来降低风险，谨防欺诈现象，保护投资者的利益。
2、政策风险。由于我国相关法律法规较严，众筹发展速度较慢，尤其是股权型众筹存在非法发行、销售股票的严格法律规定，制约了平台信息和技术优势的发挥。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二O一五年三月二十四日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-013
熊猫烟花集团股份有限公司
关于熊猫资本管理有限公司投资设立
熊猫小额贷款有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：熊猫小额贷款有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）
● 投资金额和比例：熊猫资本管理有限公司分期出资人民币20000万元，占拟投资设立公司注册资本的100%
●本次事项已获得公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需获得公司股东大会以及相关部门批准
一、对外投资概述
（一）项目概述
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》，拟由熊猫资本管理有限公司投资人民币20000万元设立熊猫小额贷款有限公司（以下简称“熊猫小贷”）。熊猫资本管理有限公司为公司2014年投资设立的全资子公司，此次投资为公司设立新的全资孙公司，不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2015年3月23日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了本次对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：熊猫小额贷款有限公司（以工商登记核准为准）
2、注册资本：20000万元
3、经营范围：办理小额贷款、提供财务咨询服务。（以工商登记核准为准）
4、具体股权结构
■
5、拟开展业务
熊猫小贷将基于互联网平台，打破传统线性模式，通过线上线下同时导入客户资源并对其进行信用甄别，为优质中小微企业及客户提供小额贷款融资和咨询服务。
三、本次投资对公司的影响
此次投资设立熊猫小贷，是公司进入互联网金融行业重要步骤。熊猫小贷将发挥整合和协同效应优势，与公司旗下金融业务单元相互打通、联动发展，有利于公司拓展新的投资发展空间，能够增强企业风险抵御能力，加快形成公司新的利润增长点，促进公司持续健康发展。
四、本次投资的风险分析
1、市场风险。主要在信用体系的建立和商户数据的收集，公司应加强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理，建立相应的流程和审核标准以及后续还款规范与延迟惩罚。
2、政策性风险。主要在于利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批限制。公司将关注立法机关对行业的立法进度，主动学习相关法律法规；加强与金融机构及监管部门的沟通，避免政策风险。
3、有关政府机构审批的风险。本次投资相关事宜尚需有关部门审批同意并完成工商部门注册登记。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二O一五年三月二十四日
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：2015-014
熊猫烟花集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月8日 14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见与本公告同日批露的公司临2015-010号公告、2015-011号公告、2015-012号公告、2015-013号公告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2015年4月7日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2015年3月24日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫烟花集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2015-015
熊猫烟花集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年3月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月24日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日