证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-019

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2015年3月12日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第七次会议，2015年3月22日第五届董事会第七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

  一、《2014年度董事会工作报告》

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

  二、《2014年年度报告全文及摘要》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2014年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网）

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  三、《2014年度审计报告》

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字(2015)第710234号”标准无保留意见的审计报告。

  《中捷资源投资股份有限公司2014年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

  四、《2014年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2014年度实现净利润8,410,477.72元，提取盈余公积841,047.77元，加上年初未分配利润93,203,537.31元，减去年初利润分配0.00元，可供分配的利润为100,772,967.26 元，资本公积金为517,596,819.70 元。

  根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司 2014年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

  五、《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第710237号”鉴证报告。

  上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  六、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第710235号”鉴证报告，浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司

  2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  七、《关于日常关联交易的议案》

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。

  公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

  八、《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

  独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  九、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知》）

  此项议案已经第五届董事会第七次会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-020

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届监事会第五次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第五届监事会第五次会议于2015年3月22日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、郑学国出席了会议，监事王群委托郑学国代为出席，董事会秘书王端列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

  一、《2014年度监事会工作报告》

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会审议表决。

  二、《2014年度董事会工作报告》

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，具体内容同日刊载于巨潮资讯网。

  三、《2014年年度报告全文及摘要》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2014年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网）

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  四、《2014年度审计报告》

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字(2015)第710234号”标准无保留意见的审计报告。

  《中捷资源投资股份有限公司2014年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网。

  五、《2014年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2014年度实现净利润8,410,477.72元，提取盈余公积841,047.77元，加上年初未分配利润93,203,537.31元，减去年初利润分配0.00元，可供分配的利润为100,772,967.26 元，资本公积金为517,596,819.70 元。

  根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司 2014年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

  此此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  公司独立董事、监事会对上述利润分配方案发表了意见。

  六、《董事会关于2014年度内部控制自我评价报告》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第710237号”鉴证报告。

  上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  七、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2015]第710235号”鉴证报告，浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷资源投资股份有限公司

  2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

  上述报告、意见同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  八、《关于日常关联交易的议案》

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司日常经营性关联交易的公告》。

  公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

  九、《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

  独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》同日刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届监事会第五次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2014年度股东大会表决。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司监事会

  2015年3月24日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-022

  中捷资源投资股份有限公司

  日常经营性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司日常关联交易概述

  单位：人民币万元

  ■

  （注：本年度采购总额为公司及全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）数据）

  期末应付账款余额：玉环艾捷尔精密仪器有限公司104.09万元。

  二、关联方关系

  （一）玉环艾捷尔精密仪器有限公司

  因公司实际控制人蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称“艾捷尔公司”）负责人蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.3第三项关于关联法人的规定。

  艾捷尔公司位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，1994年9月30日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：3310211004144，法定代表人蔡志方，注册资本1,200万元，主营油墨检测仪器、资源投资配件的制造。

  2014年度，公司及中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额为人民币777.70万元，预计2015年度同类关联交易额为不超过人民币1,000.00万元。

  2015年3月22日，公司第五届董事会第七次会议表决通过了《关于日常关联交易的议案》，主要内容为确认2014年度公司及中捷科技与艾捷尔公司零件采购的情况及中捷科技物资采购部与之签订的《2015年度采购合同书》。中捷科技向艾捷尔公司采购零件，按双方约定的协议价格执行，定购数量由中捷科技根据采购计划于每月月末向艾捷尔公司确认。

  本次关联交易无需经其他部门批准。

  三、关联交易合同的主要内容和定价政策

  2015年1月1日，中捷科技与艾捷尔公司就零件采购签署了《2015年度定做合同》，合同期限一年。合同就中捷科技向艾捷尔公司采购工业缝纫机零配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  公司及中捷科技与艾捷尔公司零件采购交易在公司设立前已存在，股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。

  艾捷尔公司目前向中捷科技提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成中捷科技对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

  五、独立董事的意见

  独立董事认为：公司及中捷科技与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

  六、备查文件目录

  独立董事意见。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-023

  中捷资源投资股份有限公司

  关于举行 2014年度报告

  业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  《公司2014年度报告全文及摘要》经公司第五届董事会第七会议审议通过，并刊登在2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司定于 2015 年4月13日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2014年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马建成先生，副董事长、副总经理刘昌贵先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书王端先生，独立董事胡宗亥先生，保荐机构代表王锋先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-024

  中捷资源投资股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

  一、接待时间：

  2015年4月13日（星期一）上午9:00-12:00

  二、接待地点：

  浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号、公司本部综合办公楼一楼会议室

  三、预约方式：

  请需要来公司现场交流的投资者在2015年4月9日至10日上午9:00—11:00 下午14:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：

  联系人：郑学国

  邮件：zhxg@zoje.com

  联系电话：0576-87338207

  传真：0576-87335536

  四、公司参与人员

  公司董事长、总经理马建成先生，副董事长、副总经理刘昌贵先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书王端先生，董事长助理、证券事务代表郑学国先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-025

  中捷资源投资股份有限公司

  关于召开公司2014年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经公司第五届董事会第七次会议决议，召集召开公司2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  2014年度股东大会

  （二）股东大会的召集人

  公司第五届董事会

  （三）会议召开的合法合规性

  本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

  （四）会议时间

  现场会议召开时间：2015年4月14日（周二）下午13:30—15:30

  网络投票时间：2015年4月13日—4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日15:00—2015年4月14日15:00的任意时间。

  （五）会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大

  会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次表决结果为准。同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

  （六）会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月9日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议召开地点

  浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）《2014年度董事会工作报告》

  （二）《2014年度监事会工作报告》

  （三）《2014年度报告全文及摘要》

  （四）《2014年度利润分配方案》

  （五）《关于续聘会计师事务所的议案》

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

  异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

  地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604

  （三）登记时间：2015年4月13日上午8:30—11:30 下午13:00—17:00，2015年4月14日上午8:30—11:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2015年4月14日上午11:30前送达或传真至本公司登记地点。

  （四）其他注意事项：

  会议联系人：王端、郑学国，联系电话：0576-87338207/87378885，传真：0576-87335536，邮箱：wd@zoje.com ，与会人员交通、食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362021

  2、投票简称：中捷投票

  3、投票时间：2015年4月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  投票举例

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月13日15：00至2015年4月14日15：00之间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查

  询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

  五、其他事项

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  附：股东大会授权委托书

  中捷资源投资股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷资源投资股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（正楷）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  受托人签名（正楷）：

  受托人身份证号：

  受托日期及期限：

  证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-026

  中捷资源投资股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015 年1 月1 日至2015年3 月31 日

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  受国内外宏观经济形势影响，缝纫机市场需求持续转淡，加上行业竞争不断加剧，行业整体毛利率逐年下降。在严峻的市场环境中，公司在2015年1季度里实施了积极的营销策略，包括对部分产品进行降价销售等。此外，上年同期中捷欧洲贡献投资收益733万元，由于中捷欧洲已于2014年9月30日出售持有杜克普.阿德勒股份有限公司29%的股权，故本期公司将无此项收益，综上因素，导致本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。

  四、其他相关说明

  公司2015年第一季度业绩情况将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2015年3月24日