证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2015-008

  广东省高速公路发展股份有限公司

  二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场召开时间：2015年3月23日（星期一）下午15:30；

  （2）网络投票时间为：2015年3月22日——2015年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

  3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长朱战良先生。

  6、会议通知刊登在2015年3月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  （1）总体出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计36人，代表股份559,793,866股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.53%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人35人，代表股份559,793,766股，占公司有表决权总股份的44.52994%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.00001%。

  （2）A 股股东出席情况：

  出席会议的 A 股股东及股东代理人共计4人，代表股份545,113,566股，占公司 A 股股东表决权股份908,367,748股的60.01%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份545,113,466股，占公司 A 股股东表决权股份的 60.01022 %；通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份100股，占公司 A 股股东表决权股份的0.00001%。

  （3）B 股股东出席情况：

  出席会议的 B 股股东及股东代理人共计32人，代表股份14,680,300股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的4.21%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人32人，代表股份14,680,300股，占公司 B 股股东表决权股份的4.21%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》

  经选举，凌平女士和吴广泽先生当选为本公司第七届监事会监事。

  本议案采用累积投票制，表决情况如下：

  （1）总体表决情况

  凌平女士获得选票股数为557,832,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%；吴广泽先生获得选票股数为557,832,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%。

  （2）A股股东的表决情况

  凌平女士获得选票股数为545,113,566股，占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%；吴广泽先生获得选票股数为545,113,466股，占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%。

  （3）B股股东的表决情况

  凌平女士获得选票股数为12,718,811股，占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%；吴广泽先生获得选票股数为12,718,811股，占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：方海燕 姚继伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、法律意见书。

  3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十四日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-009

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年3月23日(星期一)下午在本公司45楼会议室召开。会议通知于2015年3月11日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》。经选举，凌平女士当选为本公司第七届监事会监事会主席。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第七届监事会第十一次会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十五日